证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－０１５

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１２ 年４月９日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年４月１９日上午９：００在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司的２名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《２０１１年总经理工作报告》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  具体内容详见登载于２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告全文》。公司独立董事王德言、王国华、喻奇向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《２０１１年度独立董事述职报告》。

  本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１１年财务决算报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ２０１１年实现营业总收入６９，４２１．２６万元，与去年同期营业总收入６４，９１７．０５万元比增加了４，５０４．２１万元，增长６．９４％；压缩机销售数量４７２．９８万台，与去年同期增加了１７．５９万台，增长３．８６％；实现利润总额６，６６８．０９万元，比上年同期减少５６５．０１万元，下降７．８１％；实现净利润５，８１７．７１万元，比上年同期减少５２０．０１万元，下降了８．２１％，每股基本收益０．４４７元，比去年基本每股收益下降１１．７５％。

  本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１２年财务预算报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  依据公司２０１２年的市场营销计划、业务拓展计划、新产品批量供货情况及生产经营计划，公司管理层拟定２０１２年度经营目标具体如下：预计２０１２年实现营业总收入６４，４００万元，其中压缩机销售收入６３，０００万元，环境试验设备及其他１，４００万元。压缩机产销数量４５０万台。

  特别提示：本预算为公司２０１２年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会计师事务所出具了募集资金使用鉴证报告，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案预案的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司以现有总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３．００元（含税），共计分配现金股利４０，０５０，０００元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《２０１１年年度内部控制制度自我评价报告》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《２０１１年年度内部控制制度自我评价报告》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。会计师事务所《内部控制鉴证报告》详细内容见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年３月７日召开的２０１０年度股东大会已审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。一年来，信永中和会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用３７元。

  独立董事就本议案发表了独立意见，详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于庄继海先生不再担任公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  因分管工作调整，公司董事会提议庄继海先生不再担任董事会秘书，继续担任公司副总经理。董事会对庄继海先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢。

  十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  根据公司发展需要，聘任张志强为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。从聘任之日起代行董事会秘书工作职责，在不超过三个月内取得董秘资格证后正式聘任其为董事会秘书。

  张志强简历详见附件一

  联系方式：

  联系电话：０２８－３８９２６３４６

  传真：０２８－３８９２６３４６

  电子邮箱：４５０１＠ｓｃｄａｎｆｕ．ｃｎ

  十二、审议通过了关于《兑现２０１１年高级管理人员年薪》的议案；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  十三、审议通过了《２０１２年第一季度报告及其摘要》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《２０１２年第一季度报告全文及其摘要》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告摘要》，同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  十四、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》；；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的公告》；详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、审议通过了《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的公告》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《证券时报》及《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于部分终止Ｒ６００ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  《关于部分终止Ｒ６００ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的公告》详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《证券时报》及《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

  表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ２０１１年中国民生银行成都分行对公司的综合授信已经到期，为保证公司现金流量充足，确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国民生银行成都分行申请１０，０００万元人民币２０１２年度的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。董事会授权总经理罗志中先生全权代表公司签署上述授信额度内相应文件和提供资产抵押的贷款合同。

  十八、审议通过了《关于召集２０１１年年度股东大会的议案》。

  《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年年度股东大会通知》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２１日

  附件一：张志强个人简历

  张志强，１９６４年生，１９８６年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。１９８６－１９９０年在中国金融培训中心任教师，１９９１年在日本海外技术者协会研修。１９９２年至２０１１年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。

  证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１２－０１６

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于２０１２ 年４月９日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年４月２０日上午１０时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席３人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

  监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (下转B95版)