证券时报多媒体数字报

  （上接B93版）

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定，我们同意聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的内控审计机构，审计费用为６０万元，聘期１年。

  十、审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  ６票同意，０票反对，０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

  十一、审议《关于证券投资情况的专项说明》；

  ６票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司２０１０年１２月２８日第四届董事会２０１０年度第十三次临时会议，授权公司之控股子公司中关村青创在２０１１年１２月２７日之前应对所持“精达股份”进行全部减持。详见公司公告２０１０－０７２．

  十二、审议关于兑现２０１１年度高管绩效工资的议案；

  ５票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  高级管理人员兑现２０１１年度绩效工资的执行方案：

  １、根据公司２０１１年度经营目标并结合《绩效考核管理办法》的有关规定，年度内完成了各自《岗位目标协议书》内容，按相关规定及管理办法同意兑现高级管理人员３０％部分的绩效工资。

  ２、公司董事长２０１１年度绩效工资与公司其他高级管理人员执行同步方案。

  本议案董事长周宁先生回避表决。

  十三、审议关于２０１２年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案；

  ５票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司高级管理人员２０１２年绩效考核执行方案：

  １、《岗位目标协议书》见附件。

  ２、２０１２年高级管理人员绩效考核方案：根据公司《绩效考核管理办法》，高级管理人员绩效工资占年职位薪资收入的３０％（税前），半年为一个考核周期，绩效工资于考核结束后予以兑现。

  ３、公司董事长２０１２年度绩效考核与公司其他高级管理人员执行同步方案。

  本议案董事长周宁先生回避表决。

  十四、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司２０１１ 年年度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  十五、审议《２０１２年第一季度报告正文》及全文；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司２０１２年第一季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  十六、审议关于推荐邹晓春先生为董事候选人的议案；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  邹晓春先生简历附后。

  十七、审议关于推荐陈萍女士为董事候选人的议案；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  陈萍女士简历附后。

  十八、审议关于推荐张晔先生为董事候选人的议案；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权．

  表决结果：本议案获得通过。

  张晔先生简历附后。

  十九、审议关于推荐李辉先生为董事候选人的议案；

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  李辉先生简历附后。

  二十、审议关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  ６ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权．

  表决结果：本议案获得通过。

  公司定于２０１２年５月１５日（周二）召开２０１１年度股东大会。

  １、召开时间：２０１２年５月１５日（周二）上午９ ： ３０，现场会议，会期半天。

  ２、股权登记日为２０１２年５月８日，现场登记日期为：５月１０日～１１日。

  ３、召开地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

  ４、召集人：公司第四届董事会

  ５、召开方式：现场投票

  ６、审议事项：

  （１）关于修订《公司章程》的预案；

  （２）２０１１年度董事会工作报告；

  （３）２０１１年度监事会工作报告；

  （４）２０１１年度财务决算报告；

  （５）２０１２年度财务预算报告；

  （６）２０１１年度利润分配预案；

  （７）２０１１年度财务报告各项计提的方案；

  （８）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  （９）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；

  （１０）关于兑现２０１１年度公司董事长绩效工资的议案；

  （１１）关于２０１２年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案；

  （１２）《２０１１年年度报告》及摘要；

  （１３）关于增补邹晓春先生为董事的议案；

  （１４）关于增补陈萍女士为董事的议案；

  （１５）关于增补张晔先生为董事的议案；

  （１６）关于增补李辉先生为董事的议案；

  （１７）关于增补陈更先生为监事的议案。

  ７、通报事项

  （１）２０１１年度独立董事述职报告；

  （２）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现２０１１年度高管绩效工资、２０１２年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核、续聘会计师事务所及其报酬、聘请内控审计会计师事务所及其报酬等事项发表的专项独立意见。

  详见公司公告２０１２－０２０关于召开２０１１年年度股东大会的通知。

  以上董事会决议事项中，第一、二、四至九、十二第２项、十三第３项、十四、十六至十九项议案需提交股东大会进行审议。

  上述公告详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、备查文件

  第四届董事会第七次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十一日

  附：董事候选人简历

  邹晓春先生，汉族，１９６９年１１月生， １９９０年６月于南昌大学法律系专科毕业；１９９０年８月考取中国律师资格证书并先后取得中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格等证书。

  工作经历：

  １９９１年至１９９９年，在江西遂龙律师事务所（国办所）任律师、负责人；２０００年至２００６年，在北京市中润律师事务所任证券律师、合伙人；２００６年６月至２０１０年，创办北京市中逸律师事务所，并任主任律师。

  自２００８年１２月至２０１１年３月，邹晓春先生担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长（其中，２００８年１２月至２００９年１２月主持上市公司的全面工作）及其控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京华素制药股份有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等董事长。

  自２００２年至２００６年，担任广东梅雁水电股份有限公司（证券代码：６００８６８）独立董事；２００２年至２００７年，担任湖南投资集团股份有限公司（证券代码：０００５４８）独立董事；于２００１年起，担任北京鹏润投资有限公司暨北京国美电器有限公司、三联商社股份有限公司（证券代码：６００８９８）、太原煤气化股份有限公司（证券代码：０００９６８）、内蒙古宁城老窖股份有限公司（证券代码：６００１５９）及其他大型企业的常年或专项法律顾问；其间，参与了国内数十起著名的兼并收购案及全国有重要影响案件的诉讼代理人。

  邹晓春先生于２０１０年１２月起，任国美电器控股有限公司执行董事（及授权代表），兼任国美电器集团高级副总裁，及于２０１１年６月起，任三联商社股份有限公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》１０．１．３条和１０．１．５条规定，邹晓春先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。邹晓春先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈萍女士，１９７１年１０月出生， ＭＢＡ。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁，现任国美控股集团有限公司行政副总裁。

  陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任行政副总裁，根据《深交所股票上市规则》１０．１．３条和１０．１．５条规定，陈萍女士与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张晔先生，１９７２年９月出生，毕业于中国石油大学。工作经历：历任北京鹏润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司副总经理并兼任集团内多家公司董事、监事。

  张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理，根据《深交所股票上市规则》１０．１．３条和１０．１．５条规定，张晔先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李辉先生，１９７１年６月出生，北方工业大学经济学学士，曾任北京麦当劳食品有限公司运营督导、迪士尼中国电视机构市场总监等。自２０００年８月起，担任北京京文唱片传播有限公司副总经理至今。

  李辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，李辉先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－０１７

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于２０１２年４月９日以书面形式发出，２０１２年４月１９日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事３名，现场实到监事３名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  二、审议２０１１年度财务决算报告；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、审议２０１２年度财务预算报告；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、审议２０１１年度利润分配预案；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润４１，６３７，６３８．６３元 。根据《公司章程》第１９３条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司２００５年度出现较大数额的亏损，２０１１年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

  公司２０１１年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

  五、审议２０１１年度财务报告各项计提的方案；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  六、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构，审计费用共计１３０万元，聘期１年。

  七、审议关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定，我们同意聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的内控审计机构，审计费用为６０万元，聘期１年。

  八、审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会认真审阅了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

  九、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司２０１１ 年年度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  十、监事会对《２０１１年年度报告》的审核意见

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会在全面了解、审核公司２０１１年年度报告后，对公司２０１１年年度报告发表如下书面意见：

  监事会认为公司严格按照股份制上市公司财务制度规范运作，公司２０１１年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经京都天华会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签字确认的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１１年度审计报告》是按照中国证监会和深交所的要求，实事求是，客观公正完成的。监事会保证年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  十一、审议《２０１２年第一季度报告正文》及全文；

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司２０１２年第一季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  十二、审议关于推荐陈更先生为监事候选人的议案。

  ３票同意， ０票反对， ０票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  陈更先生简历附后。

  以上决议事项中第一至七、九、十二项议案需提交股东大会审议。

  上述公告详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  备查文件

  第四届监事会第六次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年四月二十一日

  附：监事候选人简历

  陈更先生，１９６１年１２月出生，毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历。

  历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务副总监。

  陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监，根据《深交所股票上市规则》１０．１．３条和１０．１．５条规定，陈更先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－ ０２０

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次： ２０１１年年度股东大会

  （二）召集人：公司第四届董事会

  （三）本次股东大会经第四届董事会第七次会议决议召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）召开时间：２０１２年５月１５日（周二）上午９：３０

  （五）召开方式：

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  （六）出席对象：

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月８日（周二）。截止２０１２年５月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  １、需本次股东大会表决的议案：

  （１）关于修订《公司章程》的预案；

  （２）２０１１年度董事会工作报告；

  （３）２０１１年度监事会工作报告；

  （４）２０１１年度财务决算报告；

  （５）２０１２年度财务预算报告；

  （６）２０１１年度利润分配预案；

  （７）２０１１年度财务报告各项计提的方案；

  （８）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  （９）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；

  （１０）关于兑现２０１１年度公司董事长绩效工资的议案；

  （１１）关于２０１２年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案；

  （１２）《２０１１年年度报告》及摘要；

  （１３）关于增补邹晓春先生为董事的议案；

  （１４）关于增补陈萍女士为董事的议案；

  （１５）关于增补张晔先生为董事的议案；

  （１６）关于增补李辉先生为董事的议案；

  （１７）关于增补陈更先生为监事的议案。

  ２、通报事项

  （１）２０１１年度独立董事述职报告；

  （２）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现２０１１年度高管绩效工资、２０１２年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核、续聘会计师事务所及其报酬、聘请内控审计会计师事务所及其报酬等事项发表的专项独立意见。

  （二）上述议案详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  １、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１２－ ０１６）；

  ２、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１７）；

  ３、《２０１１年年度报告》摘要（公告编号：２０１２－ ０１８）；

  三、现场会议登记办法

  （一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  （二）登记时间：２０１２年５月１０、１１日，每天上午９ ： ３０～１１：００，下午１４：００ ～１６：００。

  （三）登记地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮政编码：１００１２５）。

  （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

  四、其它事项

  （一）联系电话：（０１０）６２１４０１６８；传真：（０１０）６２１４００３８。

  （二）联系人：宋楠、尹笑天

  （三）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  （一）《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号２０１２－０１６）；

  （二）《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１７）；

  （三）《２０１１年年度报告》摘要（公告编号：２０１２－ ０１８）。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。