证券时报多媒体数字报

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０７号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于２０１２年４月９日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年４月１９日下午２点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事７名，实到７名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度董事会报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事万如平先生、许苏明先生、徐勇先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，该议案须提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现归属于母公司所有者的净利润１，９６５．０３万元，拟全部用于弥补以前年度亏损。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，该议案须提交公司股东大会审议。

年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登在２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》上。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度内控制度自我评价报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年５月３１日（星期四）召开２０１１年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案并表决，股东大会采取现场投票的方式进行。会议通知公告详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０８号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于２０１２年４月９日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年４月１９日下午４点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事３名，实到３名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度监事会报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，该议案须提交公司股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，该议案须提交公司股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２０１１年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的公司经营状况。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度内控制度自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

２０１２年４月１９日

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０９号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于２０１２年５月３１日召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年５月３１日下午２点３０分

（二）会议地点：苏州市通达路２６９９号公司四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年５月２４日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至２０１２年５月２４日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

（一）２０１１年度董事会报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）２０１１年度监事会报告

（三）２０１１年度财务决算报告

（四）２０１１年度利润分配方案

（五）２０１１年年度报告及摘要

（六）关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案

上述议案内容详见２０１２年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第七届董事会第七次会议决议公告和第七届监事会第五次会议决议公告。

四、登记事项

（一）登记时间：

２０１２年５月２９日、３０日上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：００

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”字样

通讯地址：苏州市通达路２６９９号光华控股董事会办公室

邮编：２１５１２８ 传真号码：０５１２－６７１５８８８０

（三）登记手续：

１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）其他注意事项：

１、会务联系人：张学温 联系电话：０５１２－６７３２５６８０。

２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

３、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年５月２４日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１９日