证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０２９

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议于２０１２年４月１９日在公司召开。会议通知于２０１２年４月９日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事７人，实际参加董事７人，为卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、《公司２０１１年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为１９，４３６，８２１．１４元，可供股东分配的利润为１９，５６２，０１４．４９元，加上年初未分配利润－１２９，４７２，８９２．９３元，累计可供股东分配的利润为－１０９，９１０，８７８．４４元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、《公司２０１１年度董事会工作报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、《公司２０１１年独立董事述职报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

六、《内部控制自我评价报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

七、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票。

八、《关于召开公司２０１１年年度股东大会通知的议案》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；会议通知另行公告。

九、《公司２０１２年第一季度报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一二年四月二十一日

股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０３０

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司八届董事会第三次会议决议，公司决定召开２０１１年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、 召开时间：２０１２年５月１２日上午１０：００

２、 召开地点：公司会议室

３、 召集人：公司董事会

４、 召开方式：现场表决

５、 出席对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（３）公司见证律师等。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

２、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

３、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

４、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

５、审议《公司２０１１年独立董事述职报告》

６、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

上述审议事项中的第１、２、３、４、５项议案已经公司八届董事会第三次会议审议通过；第６项议案已经公司八届监事会第二次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１０日

２、登记地点：本公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。

四、会议其他事项

１、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：２１３０２２

联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

传 真：（０５１９）８５１３０８０６

联 系 人：卢珊、封永红

２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十一日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０３２

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第二次会议于２０１２年４月１９日在公司召开。会议通知于２０１２年４月９日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实际参加３人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

三、《公司２０１１年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为１９，４３６，８２１．１４元，可供股东分配的利润为１９，５６２，０１４．４９元，加上年初未分配利润－１２９，４７２，８９２．９３元，累计可供股东分配的利润为－１０９，９１０，８７８．４４元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

四、《２０１１年度监事会工作报告》

１、依法运作情况

报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，２０１１年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。

４、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

五、《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告［２００８］４８号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

六、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

七、《２０１２年第一季度报告》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司监事会

二零一二年四月二十一日