证券时报多媒体数字报

  (上接B81版)

  《２０１１年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司监事会

  二○一二年四月十九日

  第六届监事会监事候选人名单

  一、股东代表监事候选人

  黄晞女士：１９６９年１月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。

  陈振松先生：１９６１年１０月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任海军航空兵机械员、机械师、机务处助理员、飞机修理厂副厂长兼质量控制室主任；海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任，福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长，福建省福泉高速公路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经理，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处处长。

  李欣先生： １９８５年２月出生，研究生学历。２０１０年毕业于北京航天航空大学经济管理学院金融学专业，获经济学硕士学位。具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。

  叶国昌先生：１９６２年９月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输总公司党委书记、监事。

  二、职工代表监事

  陈斌先生：１９６２年１月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公路管理局计划科科员，县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁高速公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任，福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

  黄天顺先生：１９５４年９月出生，中共党员，大专学历。曾任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长，泉厦高速公路有限公司人事科科长，本公司办公室主任、本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长，漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司泉厦分公司党委书记。

  李兆深先生：１９５６年１１月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二十三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输管理处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长，福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人，福建省高速公路经营开发公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。

  证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１２－００８

  债券代码：１２２１１７ 债券简称：１１闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月８日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于２０１２年４月１９日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事８人，董事徐梦先生因工作原因未能出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  二、审议通过《２０１１年度独立董事工作报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  三、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  五、审议通过《２０１２年度财务预算预案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  六、审议通过《２０１１年度利润分配预案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的２０１１年度审计报告，本公司２０１１年度实现净利润３１５，９００，２８６．３２元（母公司），按《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金３１，５９０，０２８．６３元，加上年初未分配利润３５２，７３９，０３２．８３元，减去２０１１年公司实施分配的２０１０年普通股现金股利２７４，４４０，０００．００元，截止报告期末可供股东分配的利润为３６２，６０９，２９０．５２元。考虑股东利益和公司发展的需要，公司２０１１年度利润分配预案如下：公司拟以２０１１年１２月３１日总股本２，７４４，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利１元（含税），本次派发红利总额为２７４，４４０，０００．００元，剩余未分配利润８８，１６９，２９０．５２元结转下一年度。

  七、审议通过《２０１１年度报告及报告摘要》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  《２０１１年度报告及报告摘要》请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《２０１２年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意６票、反对０票、弃权０票；

  在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司养护业务日常关联交易议案。

  ２０１１年度公司养护关联交易实际发生额１１，４２８万元，没有超出２０１１年年初对全年养护关联交易预计发生额１２，３５８万元。根据２０１２年度养护支出预算和施工安排，预计２０１２年将发生养护关联交易４，４４０万元左右。

  有关公司日常关联交易的公告请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日发布的临时公告（临２０１２－０１０）。

  九、审议通过《关于天健正信会计师事务所开展２０１１年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  十、审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  董事会同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构，负责公司２０１２年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其２０１２ 年度审计报酬事项。

  十一、审议通过《关于借款额度的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  公司董事会同意授权董事长在８亿元额度内根据公司现金流量差额通过银行借款、信托借款和办理票据业务等方式融资，并签署有关合同、文本。上述授权有效期自公司２０１１年度股东大会召开之日起至公司２０１２年度股东大会召开之日止。

  十二、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于借款额度的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  公司董事会同意福泉公司董事会授权其董事长在４．５亿元借款额度内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务及其他融资产品，并签署有关合同、文本，短期借款期限在１年以内，中长期借款期限在２５年以内。上述授权有效期自本议案经福泉公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议２０１３年度财务预算的股东会召开之日止。

  十三、审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意６票、反对０票、弃权０票；

  在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

  根据福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）的分立方案，陆顺公司以现金注册，设立后为满足养护业务正常开展，向省养护公司收购部分必需的养护设备资产。为正常开展公司所属泉厦、福泉、罗宁等路段的养护工作，董事会同意陆顺公司收购省养护公司全资子公司福州川达公路养护工程有限公司（以下简称“川达公司”）、宁德市高速公路养护工程有限公司（以下简称“宁德公司”）、福建省三顺交通工程有限公司（以下简称“三顺公司”）分别持有的与福泉、罗宁、泉厦高速公路路段相关的养护站设备、车辆房产等资产。基于资产评估报告，陆顺公司按川达公司、宁德公司、三顺公司分别持有的待收购资产累计评估净值４，５１６，２１５．５８元收购上述资产。

  有关子公司收购资产的关联交易公告请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日发布的临时公告（临２０１２－０１１）。

  十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票；

  为了进一步优化董事会成员结构，保证董事会的决策有效性，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意增加两名董事成员（其中一名为独立董事）。公司目前董事会由 ９名董事组成，其中，独立董事 ３人，非独立董事６人。本次拟增加董事会成员至 １１ 人，其中，独立董事增加至 ４人，非独立董事增加至 ７人。鉴于公司拟增加董事会董事及独立董事人数，董事会同意对公司章程进行相应修改。具体修改内容如下：公司《章程》第一百零六条：

  修改前：董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。

  修改后：董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名。

  《董事会议事规则》第三条、《独立董事制度》第五条比照《公司章程》第一百零六条内容同步修改。

  十五、审议通过《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  鉴于公司第五届董事会任期届满，经与公司主要股东协商和公司董事会提名委员会审核，拟推荐黄祥谈先生、吴新华先生、侯岳屏先生、王敏先生、徐梦先生、潘琰女士、林志扬先生、徐军先生、汤新华先生、熊向荣先生、蒋建新先生为公司第六届董事会董事候选人，其中，潘琰女士、林志扬先生、徐军先生和汤新华先生为独立董事候选人（候选人简历附后）。

  十六、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  《关于内部控制有效性的自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、审议通过《２０１１年度社会责任报告》，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  《２０１１年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、七、十、十四、十五、十六和十七尚需提交股东大会审议，董事会同意召开公司２０１１年度股东大会审议上述议案，详情请见临时公告（编号：临２０１２－０１２）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十九日

  第六届董事会董事候选人简历

  一、董事候选人

  黄祥谈先生：１９６２年１２月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党组成员、党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。

  吴新华先生：１９６７年１月出生，大学学历。长期从事投资银行业务，历任中信证券有限公司深圳分公司发行部总经理助理、副总经理兼总公司投资银行总部副总经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理、公司投资银行业务总监，招商证券股份有限公司投资银行部总经理、执行董事。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理。

  侯岳屏先生：１９７７年２月出生，大学学历，助理会计师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理。现任招商局华建公路投资有限公司财务部主管，兼任华联公路工程材料有限公司财务总监，江苏扬子大桥股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司监事。

  王敏先生：１９５８年１０月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任福建省公路局三处团委副书记、书记，福建省第二公路工程公司政治处组织干事、组干科副科长、科长、党委副书记、纪委书记，福州福泉高速公路公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，福建省福泉高速公路有限公司副总经理、党委委员，福建省高速公路有限责任公司人事教育处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司人事教育处处长。

  徐梦先生：１９６７年１０月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司总法律顾问、路段合作公司管理处副处长。

  熊向荣先生：１９５４年１０月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室副主任、主任，福建省运输总公司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司党委书记、福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

  蒋建新先生：１９７１年１１月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部，福建省高速公路有限责任公司计划投资处干部，本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司总经理。

  二、独立董事候选人

  潘琰女士：１９５５年７月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。曾任上海海事大学管理学院教师，福州大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长，福州大学研究生院副院长、教授、博士生导师。现任福州大学管理学院教授、博士生导师，福建水泥股份有限公司独立董事，中国武夷实业股份有限公司独立董事，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事。

  林志扬先生：１９５６年３月出生，中共党员，厦门大学工商管理学博士。现任厦门大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，福建省企业管理协会常务理事，厦门市企业管理学会副会长，福建冠福现代家用股份有限公司独立董事，三安光电股份有限公司独立董事，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事，泰亚鞋业股份有限公司独立董事。

  徐军先生：１９６２年７月出生，中共党员，经济法硕士。拥有律师执业资格、证券律师从业资格、上市公司独立董事任职资格。曾任福州市中级人民法院经济庭法官，福建省德胜（联建）集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问，福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任，福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任，福建省律师协会第七届副会长、第八届常务副会长，福建省律师协会省直分会第一届会长、第二、第三届常务理事，福建省福州市工商业联合会常委，国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、福州分所监委会主任、律师，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建工程学院兼职法学教授。

  汤新华先生：１９６４ 年 ７ 月出生，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建省农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。２０１１ 年１１ 月２６日至１１ 月２９日参加上海证券交易所第 １８ 期上市公司独立董事资格培训。现任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、培训委员会委员，福建省会计学会理事，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建闽东电力股份有限公司独立董事。