证券时报多媒体数字报

  证券简称：华泰证券 证券代码：６０１６８８ 编号：临２０１２－０１０

  华泰证券股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年４月９日以专人送达或电子邮件方式发出。２０１２年４月１６日，公司以专人送达或电子邮件方式发出第二届董事会第九次会议补充通知，确定在公司第二届董事会第九次会议上增加审议关于撤销公司海口龙华路证券营业部的议案的议程。会议于２０１２年４月１９日在苏州召开。会议应到董事１７人，实到董事１５人，薛炳海、王会娟两位董事未亲自出席会议，其中：薛炳海董事书面委托应文禄董事代为行使表决权，王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权。会议由公司董事长吴万善主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的１００％，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

  一、同意公司２０１１年度总裁工作报告。

  表决结果：１７票赞成，０票反对，０票弃权

  二、同意公司２０１１年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：１７票赞成，０票反对，０票弃权

  三、同意公司２０１２年度财务预算报告。

  表决结果：１７票赞成，０票反对，０票弃权

  （下转B78版）