证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2012年4月20日上午9:00开始；

  (二)会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室；

  (三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  (四)股权登记日：2012年4月16日

  (五)会议召集人：公司董事会；

  (六)会议主持人：公司董事长李永喜先生。

  (七)本次会议通知相关文件全文刊登在2012年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  (八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份101,176,832.00股，占公司总股本的比例为37.9690%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过关于《2011年度董事会工作报告的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  2、审议通过关于《2011年度监事会工作报告的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  3、审议通过关于《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的议案；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  4、审议通过关于《2011年度公司财务决算报告的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  5、审议通过关于《2011年度公司利润分配预案的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  6、审议通过关于《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  7、审议通过关于《关于公司为全资、控股子（孙）公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  8、审议通过关于《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  (1)同意：101,176,832.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；

  (2)反对：无；

  (3)弃权：无；

  (4)回避：无。

  表决结果：通过。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  (二)见证律师：王学琛律师、林映玲律师

  (三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  (一)广州智光电气股份有限公司2011年度股东大会决议；

  (二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2012年4月20日