证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００８８ 证券简称：中视传媒 编号：临２０１２－０３

  中视传媒股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议

  暨召开公司２０１１年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１２年４月１９日上午９：００在北京温特莱中心Ｂ座２２层公司会议室召开。会议通知已于２０１２年４月９日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事９位，实到董事８位，因个人原因，董事长李建先生授权委托副董事长赵刚先生召集会议并代为行使表决权。公司监事会部分成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由赵刚副董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  同意９票，无反对或弃权票。

  二、《公司２０１１年度总经理业务报告》；

  同意９票，无反对或弃权票。

  三、《公司２０１１年度财务决算报告》；

  同意９票，无反对或弃权票。

  四、《公司２０１１年度利润分配预案》；

  经信永中和会计师事务所审计，公司共实现净利润１４９，９０６，４０３．４８元（母公司数据，下同），在提取１０％法定盈余公积金１４，９９０，６４０．３５元和５％任意盈余公积金７，４９５，３２０．１７元后，加上以前年度结转的未分配利润７２，８３６，３３７．１１元，再扣除根据２０１０年度股东大会决议已分配的２０１０年度现金红利２８，１７０，８７０．０２元，本年度实际可供股东分配的利润为１７２，０８５，９１０．０５元。

  公司２０１１年度的利润分配预案为：公司拟以２０１１年末总股本３３１，４２２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８６元（含税），共计分配２８，５０２，２９２．００元，剩余未分配利润１４３，５８３，６１８．０５元结转以后年度分配。２０１１年度不进行资本公积转增股本。

  本预案需提交公司股东大会审议通过。

  同意９票，无反对或弃权票。

  五、《关于计提２０１１年度资产减值准备的议案》；

  根据证监会计字［２００４］１号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司２０１１年度共提取坏账准备３，８１４，９２８．９０元（其中应收账款提取５８９，０５０．００元，其他应收款提取３，２２５，８７８．９０元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

  同意９票，无反对或弃权票。

  六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  经本次会议审议通过，拟同意公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒２０１２年度报告审计单位，拟支付其２０１２年度报酬５８万元（包括本公司及控股子公司２０１２年度报告审计和内部控制审核），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

  (下转B75版)