证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月20日上午9:00

  2、召开地点：本公司办公楼第一会议室

  3、表决方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李楚源董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份 167,219,254股，占公司有表决权股份总数的35.65%；

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

  3、广东正平天成律师事务所的吕晖律师、郑怡玲律师。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议通过了如下议案：

  1、《公司董事会2011年度工作报告》

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、《公司监事会2011年度工作报告》

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  3、《公司2011年年度报告》及摘要

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  4、《公司2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  5、《公司2011年度利润分配方案》

  同意2011年度利润分配方案为：以2011年度末总股本469,053,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。

  表决情况：同意167,002,754 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对216,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  7、《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意319,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。因本议案涉及关联交易，关联股东广州医药集团有限公司持有的166,900,000股回避表决。

  8、《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意167,219,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  本次会议还听取了独立董事2011年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

  2、律师姓名：吕晖、郑怡玲

  3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

  特此公告。

  广州白云山制药股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日