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盛达矿业股份有限公司公告（系列） 2012-04-21 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００６０３ 证券简称：ＳＴ 盛达 公告编号：２０１２－０３１ 盛达矿业股份有限公司 ２０１１年年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司原披露的２０１１年年度报告情况 本公司于 ２０１２年 ３月３０日在巨潮资讯网站上公告了 《２０１１年年度报告》全文及其摘要。相关披露内容如下： １、公司《２０１１年年度报告》全文有关内容： 第三节 会计数据和业务数据摘要 二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
２、公司２０１１年年度报告摘要有关内容： §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元
３．２ 主要财务指标 单位：元
二、本次对公司《２０１１年年度报告》全文及其摘要补充披露内容 １、依照中国证券监督管理委员会公告［２０１１］４１号文件以及深交所深证上［２０１１］３９６号《关于做好上市公司 ２０１１年年度报告披露工作的通知》的要求，公司原披露的２０１１年年度报告全文第三节会计数据和业务数据摘要之主要会计数据和财务指标中遗漏（１）基本每股收益、（２）稀释每股收益、（３）扣除非经常性损益后的基本每股收益（４）加权平均净资产收益率、（５）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、（６）每股经营活动产生的现金流量净额、（７）归属于上市公司股东的每股净资产、（８）资产负债率等财务指标。导致遗漏的原因系工作人员疏忽，对此给投资者带来的不便公司表示歉意。 ２、由于公司实施重大资产重组，内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）成为本公司法律上的子公司，因本次企业合并从会计角度构成反向购买的原因，故企业合并时将银都矿业作为购买方，本公司作为被购买方，根据反向购买的相关规定，合并财务报表的比较信息以法律上子公司银都矿业的２０１０、２００９年财务报表数据列报。为了使投资者更好地了解公司重组前后的经营状况，本次将补充披露２００９、２０１０年上市公司的同期比较数据。 三、更新后的公司《２０１１年年度报告》全文及其摘要 １、本次更新的公司《２０１１年年度报告》全文有关内容： 第三节 会计数据和业务数据摘要 （下接表格） 二、主要会计数据和财务指标：
注：１、主要会计数据和财务指标部分列示的２０１０、２００９年调整后比较数据指银都矿业同期数据，调整前比较数据指上市公司同期数据。 ２、公司２０１１年１１月完成重大资产重组，本次交易构成反向购买。根据《企业会计准则讲解》（２０１０）和中国证监会《关于借壳上市财务报告编制相关问题的征询函》的复函（会计部函［２００９］１０８号）中对反向购买合并报表编制的规定，银都矿业为本公司法律上的子公司，因本次企业合并从会计角度构成反向购买，故企业合并时将银都矿业作为购买方，本公司作为被购买方。本公司合并报表中股本的金额反映银都矿业参与反向购买的相关股东合并前持有银都矿业的股份面值以及假定在确定反向购买合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，公司在２０１１年年报中列示股本以金额填列，年初金额为６８，０００，０００元，本年增加股本金额２６，１７６，５３６元，年末股本金额为９４，１７６，５３６元。 ３、截止２０１１年年末，公司发行在外的普通股股数为５０４，９８８，６６７股。根据《企业会计准则讲解》（２０１０），自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量３６４，６２６，１６７股，以此计算本报告期发行在外的普通股加权平均数为３９９，７１６，７９２股，报告期内公司每股收益以此加权平均股数计算。 ２、本次更新后的公司２０１１年年度报告摘要的有关内容： ３．１ 主要会计数据 单位：元
３．２ 主要财务指标 单位：元
注：１、主要会计数据和财务指标部分列示的２０１０、２００９年调整后比较数据指银都矿业同期数据，调整前比较数据指上市公司同期数据。 ２、公司２０１１年１１月完成重大资产重组，本次交易构成反向购买。根据《企业会计准则讲解》（２０１０）和中国证监会《关于借壳上市财务报告编制相关问题的征询函》的复函（会计部函［２００９］１０８号）中对反向购买合并报表编制的规定，银都矿业为本公司法律上的子公司，因本次企业合并从会计角度构成反向购买，故企业合并时将银都矿业作为购买方，本公司作为被购买方。本公司合并报表中股本的金额反映银都矿业参与反向购买的相关股东合并前持有银都矿业的股份面值以及假定在确定反向购买合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，公司在２０１１年年报中列示股本以金额填列，年初金额为６８，０００，０００元，本年增加股本金额２６，１７６，５３６元，年末股本金额为９４，１７６，５３６元。 ３、截止２０１１年年末，公司发行在外的普通股股数为５０４，９８８，６６７股。根据《企业会计准则讲解》（２０１０），自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量３６４，６２６，１６７股，以此计算本报告期发行在外的普通股加权平均数为３９９，７１６，７９２股，报告期内公司每股收益以此加权平均股数计算。 更新后的本公司《２０１１年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者注意阅读。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十日 证券代码：０００６０３ 证券简称：ＳＴ 盛达 公告编号：２０１２－０３３ 盛达矿业股份有限公司 ２０１１年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： １、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 １、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：３０整 ２、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室？ ３、召集人：公司第七届董事会 ４、会议方式：现场表决 ５、会议主持：董事长朱胜利先生 ６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 １、出席现场会议的股东及委托代理人共计６人，代表股东８名，代表股份数为４３１，５８８，６６７股，占公司有表决权总股份的８５．４６％。 ２、公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议了下列议案： １、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ２、审议通过《〈公司２０１１年年度报告〉全文及其摘要》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ３、审议通过《公司２０１１年度财务决算方案》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ４、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ５、审议通过《关于增补赵荣春先生为公司第七届董事会独立董事》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的２／３以上通过。 ６、审议通过《盛达矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ７、审议通过《盛达矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ８、审议通过《关于变更２０１２年公司财务审计机构》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 ９、审议通过《公司２０１２年度日常关联交易预计》的议案； 关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、北京盛达振兴实业有限公司、赤峰红烨投资有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。 表决情况：赞成１１４，７２６，８７７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 １０、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 １１、审议通过《盛达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案； 表决情况：赞成４３１，５８８，６６７股，反对０股，弃权０股，赞成股数占投票股数的１００％。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上通过。 三、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。 ２、律师姓名：韩国聘、贺耀辉律师。 ３、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 １、《盛达矿业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》； ２、甘肃至行律师事务所《关于盛达矿业股份有限公司２０１１ 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月21日
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