证券时报多媒体数字报

  股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2012-005

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第八届董事会于2012年4月19日（星期四）下午2：30在深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第十次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，董事姚正旺先生因公出差未能出席本次会议，委托董事张泽兵先生代为行使表决权。会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《2011年度董事会工作报告》；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、《2011年度总经理工作报告》；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、《2011年度财务决算报告》；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、《2011年度利润分配预案》：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于母公司净利润39,720,901.46元。本年度不作利润分配及不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、《董事会对2011年度审计报告非标意见的专项说明》；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  六、《独立董事2011年度述职报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、《2011年年度报告》及其摘要；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》：公司董事会认为，根据经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计并出具无法表示意见的本公司2011年度财务报告，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为39,720,901.46元，主营业务正常运营。公司董事会认为，公司符合撤销退市风险警示的特别处理并实施其他特别处理的条件，因此公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于计提2011年度董事会专项基金的议案》：2011年度公司营业收入总额为321,043,570.34元，根据公司《董事会专项基金管理暂行办法》，计提2012年度公司董事会基金总额为1,605,217.85元。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、《关于公司经营班子2011年度奖励的议案》：2011年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，团结全体员工共同拼搏，锐意进取，圆满地完成了公司的各项工作任务和经营目标。按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子成员2011年度经营工作进行考核，并结合公司年度奖励惯例，提出公司经营班子成员2011年度奖励议案：奖励基数为：人民币16万元；职务系数：总裁为1.0；副总裁为0.8；财务总监为0.7；考核系数为：总裁为1.2；副总裁、财务总监为1.1。奖励总额为税后45.60万元。其中李海为19.20万元，夏勃夫为14.08万元；张泽兵为12.32万元。根据《公司章程》有关规定，对董事李海、董事张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后方能实施。

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  董事李海先生、张泽兵为关联董事，对本议案回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、《关于召开第二十一次（2011年年度）股东大会的议案》：公司第二十一次（2011年年度）股东大会的召开时间另行通知。

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  十三、《2012年第一季度季度报告》；

  本议案赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月21日

  股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：*ＳＴ中华Ａ、*ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１２—００７

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  关于申请撤销退市风险警示的提示性公告

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  由于公司２００８年和２００９年连续两个年度的审计结果净利润为负值，深圳证券交易所于２０１０年４月２８日起对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，证券简称由“ＳＴ中华Ａ”及“ＳＴ中华Ｂ”变更为“＊ ＳＴ中华Ａ”及“＊ ＳＴ中华Ｂ”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为５％。

  公司董事会认为，根据经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计并出具无法表示意见的本公司２０１１年度财务报告，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为３９，７２０，９０１．４６元，主营业务正常运营。

  公司董事会认为，公司符合撤销退市风险警示的特别处理并实施其他特别处理的条件，因此公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２１日