证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２０

  湖南电广传媒股份有限公司第四届

  董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１２年４月１９日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事９人，公司董事张华立先生、董事罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决，独立董事熊澄宇先生、独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议并通过了《独立董事２０１１年度述职报告》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度合并实现归属于母公司所有者的净利润５０８，４４２，７２５．３０元。根据《公司章程》规定，母公司年初未分配利润７４６，４０４，９１３．２９元，加上母公司实现净利润１４２，５５７，０２０．７６ 元，减去提取法定盈余公积金１４，２５５，７０２．０８元以及２０１０年度利润分配３０，４７８，３８０．３８元，可供股东分配的利润为８４４，２２７，８５１．５９元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末总股本４０６，３７８，４０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．３９元（含税），拟派发现金红利总额为５６，４８６，５９８．３元，现金分红比例为公司２０１１年度实现可供股东分配利润的１１．１１％。剩余未分配利润结转下一年度。

  资本公积金转增股本预案为：以２０１１年末总股本４０６，３７８，４０５股为基数，向全体股东每１０股以资本公积金转增１２股。

  独立董事对此无异议。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意公司继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，支付给天健会计师事务所有限公司２０１１年度审计报酬为１５８万元。

  公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  七、审议并通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  八、审议并通过了《公司２０１１年度社会责任报告》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  九、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》：

  因工作需要，董事会提名胡卫箭先生、刘向群先生为公司第四届董事会董事候选人，两位候选人的简历如下：

  胡卫箭，男，４９岁，经济学学士，会计师，中共党员。曾任湖南电视台计财部财务科科长、计财部副主任、主任，湖南电视台（总台）财务中心主任、湖南电视台（总台）副台长，湖南广播影视集团财务总监、副总经理，湖南省广播电视局党组成员、副局长，现任湖南广播电视台党委委员、副台长。

  胡卫箭先生未在公司任职，在公司实际控制人单位任职，与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘向群，男，５９岁，大学学历，中共党员。曾任湖南电视台制片主任、生产科副科长，湖南电视台艺术中心创作室副主任，湖南电视台文艺部制片主任，华夏电视国际合作公司副总经理，湖南经济电视台副台长、党委书记兼第一副台长，湖南电视台（总台）副台长，湖南广播影视集团副总经理，现任湖南广播电视台党委委员、副台长。

  刘向群先生未在公司任职，在公司实际控制人单位任职，与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：

  根据公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案，拟以资本公积金每１０股转增１２股，该预案尚需提交２０１１年度股东大会审议。如转增实施，公司的注册资本、股本总额将发生变化。根据《公司法》等相关法律法规，公司董事会拟提请股东大会，根据转增实施后的结果，对公司章程进行如下修改：

  ■

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议并通过了《董事会关于公司２０１１年证券投资情况的专项说明》；

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

  公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请人民币贷款伍仟万元，期限壹年。同意公司为广州韵洪此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。（具体详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》）

  广州韵洪资产负债率超过７０％，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议并通过了《关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案》；

  公司控股子公司——湖南有线长沙网络有限公司（以下简称：“长沙网络公司”）拟向北京银行长沙分行申请人民币贷款伍千万元，期限壹年。同意公司为长沙网络公司此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。（具体详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》）

  此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十四、审议并通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  同意于２０１１年５月１７日（星期四）召开公司２０１１年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司２０１１年度股东大会通知》。

  以上第一、二、四、五、六、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２１

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第十次会议通知于２０１２年４月９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１２年４月１９日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席熊云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  经与会监事对公司２０１１年度报告及相关议案进行认真审核，发表意见如下：

  １、公司２０１１年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

  ２、公司２０１１年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议并通过了《公司２０１１年度社会责任报告》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议并通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  在审议本议案时，监事会对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  １、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。

  ２、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、２０１１年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  以上议案一、二、三项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  湖南电广传媒股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２３

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０

  ２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  （１）２０１２年５月１０日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、公司２０１１年度报告及其摘要；

  ４、独立董事２０１１年度述职报告；

  ５、公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案；

  ６、关于续聘会计师事务所的议案；

  ７、关于选举公司董事的议案（本议案采取累积投票制进行表决）；

  ８、关于修改《公司章程》的议案；

  ９、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；

  １０、关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案。

  以上议案分别为公司第四届董事会第二十三次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

  （３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  ２、登记时间：２０１１年５月１４日上午８：３０——１２：００、下午１４：３０——１７：３０

  ３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

  ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其它事项：

  １、会议联系方式：

  联系部门：董事会秘书处

  联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

  邮政编码：４１０００３

  联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９

  传 真：０７３１－８４２５２０９６

  联 系 人：文雅婷

  ２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

  五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

  ■

  委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２５

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 ２０１２ 年 ４月１９日收到公司董事张华立先生、罗伟雄先生提交的书面辞职报告，张华立先生和罗伟雄先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事及其他职务。鉴于张华立先生、罗伟雄先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张华立先生、罗伟雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日（２０１２ 年 ４ 月 １９ 日）起生效。张华立先生、罗伟雄先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对张华立先生、罗伟雄先生在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日