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证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２６ 湖南电广传媒股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保：
１、担保情况概述
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请人民币贷款伍仟万元，期限壹年。公司拟为广州韵洪此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第二十三次会议于２０１２年４月１９日在公司以现场方式召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事９人，公司董事张华立先生、董事罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决，独立董事熊澄宇先生、独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。广州韵洪资产负债率超过７０％，此议案尚需经公司股东大会审议。
２、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：１０００万元，电广传媒持有８０％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路２２号中环广场２９楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。企业文化艺术交流策划。商品展览策划。商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项 目 ２０１１年１２月３１日 ２０１２年３月３１日
总资产 ２３７，６１１，４３３．９７ ４０４，１２５，２０６．９８
总负债 １８３，２７９，０８０．７９ ３３８，０７４，３３８．９９
净资产 ５４，３３２，３５３．１８ ６６，０５０，８６７．９９
营业总收入 ７３９，４２１，０６４．６７ ２４０，６６６，８９５．５６
利润总额 ２１，５４３，８９３．５６ １１，８１１，７２２．６６
净利润 １５，３８１，２２１．９７ １１，７１８，５１４．８１
３、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请流动资金贷款伍仟万元人民币提供担保，担保期限为壹年。
４、董事会意见
本次担保是为广州韵洪业务发展提供流动资金贷款。广州韵洪其他股东未按股权比例为以上贷款提供担保，广州韵洪没有提供反担保。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
二、为湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保：
１、担保情况概述
公司控股的湖南有线长沙网络有限公司（以下简称：“长沙网络公司”）拟向北京银行长沙分行申请人民币贷款伍千万元，期限壹年。公司为长沙网络公司此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第二十三次会议于２０１２年４月１９日在公司以现场方式召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事９人，公司董事张华立先生、董事罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决，独立董事熊澄宇先生、独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案尚需经公司股东大会审议。
２、被担保人基本情况
长沙网络公司为公司控股子公司，长沙网络公司的注册资本为：人民币壹亿元，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司持有１００％的股份，电广传媒持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司６１．７９％的股份。长沙网络公司的法定代表人：王志林。注册地址：长沙市岳麓区银盆南路２８９号万利大厦四楼。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关技术服务，防盗报警、电视监控工程、信息工程的设计、施工、维修；设计、制作、发布、代理国内各类广告等业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项 目 ２０１１年１２月３１日 ２０１２年３月３１日
总资产 ８２８，８０６，７８６．６４ ８９５，２４５，９７７．７３
总负债 ４９２，９２８，５１５．４４ ４９７，９８９，９３８．６８
净资产 ３３５，８７８，２７１．２０ ３９７，２５６，０３９．０５
营业总收入 ２８１，８４６，５３５．３３ １０６，９８２，４７４．３１
利润总额 １００，４１８，９８４．３６ ６１，３７７，７６７．８５
净利润 １００，４１８，９８４．３６ ６１，３７７，７６７．８５
３、担保协议的主要内容
公司为长沙网络公司向北京银行长沙分行申请流动资金贷款伍仟万元人民币提供担保，担保期限为壹年。
４、董事会意见
本次担保是为长沙网络公司数字电视项目发展提供流动资金贷款，长沙网络公司是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为３１７３７０万元（其中包含因网络股权重组涉及的对湖南有线电视网络集团银团贷款１７９０１５万元的短期过渡性临时担保，股权重组完成即可解除），其中对公司控股子公司担保额为３１３７７０万元（含上述１７９０１５万元） ，担保总额度占公司２０１１年经审计净资产的 ８３．５８％（如股权重组涉及的对网络集团银团贷款过渡性临时担保除外，担保总额度占公司２０１１年经审计净资产的３６．４３％）。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１２年４月１９日
本版导读：
| 湖南电广传媒股份有限公司2011年度报告摘要 | 2012-04-21 | |
| 湖南电广传媒股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-21 | |
| 湖南电广传媒股份有限公司公告（系列） | 2012-04-21 | |
| 湖南电广传媒股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保的公告 | 2012-04-21 |
