证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１３

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年４ 月１９日上午９：３０，以现场方式召开。会议通知于２０１２年４月９日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事８名，出席董事８名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务总监列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：

一、会议以 ８票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》全文及正文。

公司《２０１２年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《２０１２年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以 ８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 以上担保额度在《公司章程》规定的董事会审议授权限范围内，且被担保全资子公司上海神开石油设备有限公司的资产负债率未超过７０％，本次担保无需经股东大会审议批准。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１５

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）于２０１２年４月１９日召开了第二届董事会第八次会议，以８票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

公司同意为全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）向中国建设银行上海闵行支行、交通银行上海长宁支行和中国银行上海康桥支行分别申请人民币７，０００万元、６，０００万元、２，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。具体内容如下：

二、被担保方基本情况

神开设备公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区浦星公路１７６９号，法定代表人李芳英，注册资本１７，４３９万元、主营业务为：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、设计、制造、销售、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

２０１１年度（已经审计），神开设备公司的资产总额７７，４０３万元、负债总额４９，９７０万元（其中流动负债４９，９７０万元）、资产负债率６４．５５％、净资产２７，４３３万元、营业收入４９，７０４万元、利润总额７，３５８万元、净利润６，３６６万元。

２０１２年一季度（未经审计），神开设备公司的资产总额８１，８５８万元、负债总额５３，６３９万元（其中流动负债５３，６３９万元）、资产负债率６５．５３％、净资产２８，２１９万元、营业收入１２，４７８万元、利润总额９２６万元、净利润７８６万元。

三、担保的主要内容

担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方上海神开石油设备有限公司， 担保方式为连带责任， 担保期限为１年（自银行批准授信之日起算）。由于被担保方神开设备公司后续的融资金额将视其实际经营需求和最终各家银行审批的授信额度为准，神开股份保证其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的１０％。

四、董事会意见

神开设备公司为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于神开设备公司的经营发展，符合公司整体利益。公司为神开设备公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保的对象为公司的全资子公司，该公司财务状况稳定、经营情况良好，具有偿付债务的能力。公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及控股子公司累计对外担保金额为零元，公司对控股子公司累计对外担保金额为人民币４，６５０万元。在本次担保生效后，公司对控股子公司累计对外担保金额为人民币１９，６５０万元，占公司最近一期（２０１１年末）经审计净资产的１７％。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

上海石油化工装备股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２１日