证券时报多媒体数字报

股票简称：烽火电子 股票代码：０００５６１ 公告编号：２０１２－－００９

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日发出通知，４月２０日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

１、同意２０１２年第一季度报告（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、同意《股东大会网络投票管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；（

同意９ 票，反对０票，弃权０票。杨婷婷）

２０１２年４月２０日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司４２．３１％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司２０１１年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变（详见《关于增加２０１１年度股东大会临时提案的补充通知》，刊登在４月２１日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

  陕西烽火电子股份有限公司

  董 事 会

二○一二年四月二十一日

股票简称：烽火电子  股票代码：０００５６１ 公告编号：２０１２—０１０

陕西烽火电子股份有限公司

关于增加２０１１年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于２０１２年４月１０日通过巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年５月３日召开本公司２０１１年度股东大会。 ２０１２年４月２０日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司４２．３１％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

二、会议补充通知

（一）召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年５月３日（星期四）１４：３０时，会期半天

２．召开地点：陕西省宝鸡市清姜路７２号烽火宾馆五楼会议室

３．召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第十六次会议决议，决定召开公司２０１１年度股东大会。

４．召开方式：现场表决

５．出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止２０１２年４月２７日下午３：００时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（二）会议审议事项

１、审议２０１１年度财务决算报告；

２、审议２０１１年度利润分配方案；

３、审议２０１１年度董事会工作报告；

４、审议２０１１年度监事会工作报告；

５、审议聘任会计师事务所的议案；

６、审议２０１２－２０１３年度日常关联交易实施计划的议案；

７、《股东大会网络投票管理制度》

８、听取独立董事２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１．登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授权委托书、代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年５月２日上午９：００—１１：００时，下午２：００—５：００时

３．登记地点：陕西省宝鸡市清姜路７２号公司董事会办公室办理登记

４．异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：７２１００６ 联系人：杨婷婷

电话：０９１７－－３６２６５６１ 传真：０９１７—３６２５６６６

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司

董  事  会

二○一二年四月二十一日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会，授权范围如下：

注：请在相应的意见下划“√”。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：        委托人持股数：

委托日期：            有效日期：