证券时报多媒体数字报

  证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-022

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年4月17日以专人送达形式发出会议通知，于2012年4月20日上午10：30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事范玉顺、张一弛因工作原因未能出席，委托独立董事支晓强代为出席会议并行使表决权，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第一季度报告及摘要》；

  该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立重庆子公司的议案》。

  同意公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟与赵海山先生、章琳先生共同设立重庆市联信永益信息技术有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准），从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。其中，信息公司出资51万元，占注册资本的51%；赵海山先生出资39万元，占注册资本的39%；章琳先生出资10万元，占注册资本的10% 。

  根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  2012年4月21日

  证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-023

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2012年4月17日以专人送达方式发出会议通知，于2012年4月20日上午11点在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第一季度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 备查文件

  经与会监事签字的公司第二届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司监事会

  2012年4月21日

  证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-021

  北京联信永益科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称："公司"）2011年度股东大会于2012年4月20日上午9:00在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份数30,152,653股，占公司股本总额44.00%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长赵余粮先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。北京国枫凯文律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年度报告及其摘要》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2012年度财务预算报告》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《2011年度利润分配预案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》。

  表决结果为：同意票20,882,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东北京电信投资有限公司回避表决。

  9、审议通过《2012年度综合授信额度的议案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《2012年度对外担保额度的议案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  12、审议通过《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

  表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  2012年4月21日