证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年4月20日上午9时30分

  （二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长麦庆华先生

  （六）会议通知及相关文件刊登在2012年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）10人，代表股份64,355,526股，占上市公司有表决权总股份 19.93 %。

  四、提案审议和表决情况

  （一）公司《2011年度董事会工作报告》

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （二）公司《2011年度监事会工作报告》

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （三）公司《2011年度报告及年度报告摘要》

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （四）公司《2011年度财务报告》

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （五）公司《2011年度利润分配预案》

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （六）关于调整公司独立董事年度津贴的议案

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计工作的议案

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （八）关于补选公司董事的议案

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （九）关于修改《公司章程》的议案

  1、同意64,355,526股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  修改后的《公司章程》于2012年4月21日全文披露于巨潮资讯网上。

  五、独立董事述职情况

  赵伟、刘志坚、杨标、曾祥高四位独立董事分别向本次股东大会提交了《公司独立董事2011年度述职报告》。报告分别对2011年度独立董事本人出席董事会会议和股东大会情况、发表的独立意见及保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等履职情况进行了介绍。

  六、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  （二）律师姓名：王学琛、韩思明

  （三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  （一）公司2011年度股东大会决议。

  （二）公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日