证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１２年４月１２日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，２０１２年４月１９日会议以通讯的方式如期召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

  １、 通过《二○一二年第一季度报告》；

  同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

  ２、 通过《股东大会网络投票实施细则》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同意将

  该议案提交公司股东大会审议。

  同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１９日