证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０１５

青岛金王应用化学股份有限公司

２０１１年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

■本次大会无新增提案

■本次大会无修改提案情况

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：２０１２年４月２０日９：３０－１２：００

（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共６人，代表有表决权股份数为１２８９９４８１６股，占公司有表决权总股份的４０．０７０９％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（三）审议通过《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（四）审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（五）审议通过《２０１１年度税后利润分配方案》。

表决结果：同意１２８９９４７１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９９９％；反对１００股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０．０００１％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（六）审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（七）审议通过《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（九）审议通过《关于续签日常关联交易合同及２０１２年日常关联交易预计的议案》。（其中关联股东青岛金王国际运输有限公司和香港金王投资有限公司回避表决）

表决结果：同意１０２００股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（十）审议通过《关于董事崔言民先生辞职及提名唐风杰先生担任董事的议案》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意１２８９９４８１６股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所房立棠、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会会议决议；

２、北京德和衡律师事务所对公司２０１１年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

２０１２年４月２０日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０１７

青岛金王应用化学股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２９日在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露了２０１２－０１０号《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》，在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露了独立董事王荭述职报告，因公司工作疏忽，部分数据需更正，具体内容如下：

（一）２０１０－０１０号《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》中：

二、被担保方基本情况

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市市北区延吉路１１２号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：６３２０万元

公司持股比例：１００％

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

经审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２１５，０２５，５３５．８３ 元，负债１５６，６０８，１１７．８１ 元，资产负债率７２．８３％；净资产５８，４１７，４１８．０２元；２０１１年实现营业收入３９１，９３９，９４３．５９ 元，净利润－１０，２８６，２９１．０２ 元。

更正数据为：

二、被担保方基本情况

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市市北区延吉路１１２号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：６３２０万元

公司持股比例：１００％

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

经审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２１５，０２５，５３５．８３ 元，负债１５６，６０８，１１７．８１ 元，资产负债率７２．８３％；净资产５８，４１７，４１８．０２元；２０１１年实现营业收入３９１，９３９，９４３．５９ 元，净利润１０，２８６，２９１．０２ 元。

（二）独立董事王荭述职报告：

一、 出席董事会及列席股东大会情况

２０１１年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

更正数据为：

一、出席董事会及列席股东大会情况

２０１１年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

因工作差错对投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

２０１２年４月２０日