证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于２０１２年４月１６日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员，第三届董事会第二十二次会议于２０１２年４月１９日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事张强、刘洪、罗孝银和董事高冬以电话通讯的形式出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  １、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《四川科伦药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  第一季度报告全文和正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文（公告编号：２０１２－０２８）同时刊登在２０１２年４月２１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

  ２、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

  详细内容见公司２０１２年４月２１日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

  ３、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘用本次发行公司债券相关中介机构的议案》

  同意公司聘用国金证券股份有限公司为本次公司债券发行的保荐机构、主承销商及债券受托管理人，聘用北京中伦律师事务所为本次公司债券发行的律师事务所，聘用中诚信证券评估有限公司为本次公司债券发行的资信评级机构。

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２１日