证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月20日上午11:00

  2、会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长丁治平

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份总数151,140,400股，占公司总股份的31.41%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决并通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  4、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  5、审议通过《2011年度报告全文及其摘要》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  7、审议通过《关于2012年度贷款计划的议案》。

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  8、审议通过《关于2012年对控股子公司担保的议案》。

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  9、审议通过《独立董事述职报告》。

  该议案经表决，同意151,140,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％,反对0股，弃权 0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：朱明、崔白

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2011年4月21日