证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏源证券股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。会前，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参会董事１０人，实际参会董事１０人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过《宏源证券股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  二、以１０票同意，０票反对，０票弃权，同意《关于授权公司再融资领导小组办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。在相关股东大会及董事会决议范围内授权公司再融资领导小组办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。

  特此公告。

  宏源证券股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日