证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 公告编号：临２０１２－８

新疆八一钢铁股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会，于２０１２年４月２０日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席６人，董事赵峡、独立董事马洁、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员２人，列席２人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

上述议案的具体内容及相关公告，详见２０１２年３月２７日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所秦明、邵丽娅律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

（二）天阳律师事务所出具的天阳证股字［２０１２］第１６号《法律意见书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 公告编号：临２０１２－９

新疆八一钢铁股份有限公司诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关本案的基本情况

２０１０年１月２０日，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”）发布《关于收到应诉通知书的公告》，披露成都鞍钢国际贸易有限公司（下称“鞍钢国贸”）诉本公司合同纠纷一案。参见本公司“临２０１０－１”公告。

２０１１年６月２３日，公司发布《诉讼进展公告》，披露青海省高级人民法院一审判决本公司、西宁俊峰集团工贸有限公司（下称“西宁俊峰”）连带返还鞍钢国贸货款１，５８５．６８万元及案件受理费１１．８１万元［青海省高级人民法院（２０１０）青民二初字第７号民事判决书］，公司已提起上诉，同时确认预计负债。参见本公司“临２０１１－１４”公告。

二、本次诉讼进展情况

２０１２年４月１９日，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书 （２０１１）民二终字第１０７号，判决如下：

（一）撤销青海省高级人民法院（２０１０）青民二初字第７号民事判决。

（二）西宁俊峰返还鞍钢国贸货款１５，８５６，７８４．２３元，本公司在西宁俊峰不能清偿范围之内承担补充责任。

（三）驳回本公司的其他诉讼请求。

（四）一、二审案件受理费共２３６，２０４元，由鞍钢国贸负担７０，８６１．２元、本公司负担１６５，３４２．８元。

三、其他诉讼、仲裁事项

截至目前，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

２０１１年，本公司已基于谨慎性原则对相关费用确认预计负债，减少当年利润１，５８６万元。因此，本次终审判决对公司２０１２年利润无影响。

五、备查文件

（一）中华人民共和国最高人民法院民事判决书（２０１１）民二终字第１０７号

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日