证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１２—１６

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于２０１２年４月９日以书面送达和传真方式发出，２０１２年４月１９日下午１５：３０采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

  本次会议应到董事９人，实到９人；由公司董事长王浩涛先生主持，董事会秘书刘波先生作了会议记录，公司监事和高管人员列席了会议。

  会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：

  １、２０１２年第一季度报告及摘要；

  表决结果为全票通过。

  ２、中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事制度；

  上述制度全文刊登在２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。

  表决结果为全票通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十一日

  证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１２－－１７

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于２０１２年４月９日以书面送达和传真方式发出，于２０１２年４月１９日下午１６：００采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

  本次会议应到监事６人，实到６人。会议由监事会主席李忠清先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  公司本次监事会逐项审议以下议案：

  １、公司２０１２年第一季度报告及摘要；

  作为公司监事经过对公司第一季度报告的认真审核，认为本报告真实反映了公司２０１２年第一季度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

  表决结果为全票通过。

  ２、关于选举公司监事会副主席的议案。

  选举高增东先生为公司第五届监事会副主席。

  高增东先生个人简历刊登于２０１２年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：２０１２－０８号，公司第五届监事会第二次会议决议公告）

  表决结果为全票通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十一日