证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2012年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.40元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

  二、 股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日。

  三、 权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、 权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下股东的现金红利由本公司自行派发： 首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

  五、有关咨询办法

  地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号

  山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

  电话：0536-2361002

  传真：0536-2361536

  联系人：冯民堂 栾小梅

  六、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日