证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  召开时间：2012年4月20日下午14:00

  股权登记日：2012年4月17日

  召开地点：青岛市郑州路43号公司会议室

  召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长袁仲雪先生

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表81人，代表有表决权的股份248,941,316股，占公司总股本的33.53%；其中：出席现场投票的股东10人，代表有表决权的股份211,405,286股，占公司总股本的28.48%；通过网络投票的股东71人，代表有表决权的股份37,536,030股，占公司总股本的5.06%。

  公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

  四、会议提案审议和表决情况

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意票248,351,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7631%；反对票507,778股，占出席会议有表决权股份总数的0.2040%；弃权票81,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0329%。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票507,778股，占出席会议有表决权股份总数的0.2040%；弃权票90,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

  3、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票505,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权票93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票505,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权票93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配的预案》

  表决结果为：同意票248,234,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.7162%；反对票656,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2637%；弃权票50,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%。

  6、审议通过《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票505,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权票93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%。

  7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票505,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权票93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%。

  8、审议通过《关于2012年度销售业务回购担保总额管理的议案》

  表决结果为：同意票248,342,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；反对票505,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权票93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%。

  9、审议通过《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,374,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.7721%；反对票507,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2041%；弃权票59,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0238%。

  10、审议通过《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票507,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2041%；弃权票92,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0372%。

  11、审议通过《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  12、审议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过25,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票511,578股，占出席会议有表决权股份总数的0.2055%；弃权票89,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%。

  13、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  14、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  15、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过35,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  16、审议通过《关于向中信银行香港中路支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  17、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,478股，占出席会议有表决权股份总数的0.2059%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  18、审议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票512,478股，占出席会议有表决权股份总数的0.2059%；弃权票88,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%。

  19、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过60,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票507,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2041%；弃权票92,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0372%。

  20、审议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票505,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2033%；弃权票94,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%。

  21、审议通过《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过25,000.00万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票505,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2033%；弃权票94,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%。

  22、审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票505,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2033%；弃权票94,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%。

  23、审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》

  表决结果为：同意票248,340,638股，占出席会议有表决权股份总数的99.7587%；反对票505,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.2033%；弃权票94,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%。

  上述议案8至议案22已经股东大会以特别决议的方式进行审议，即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3 以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  《法律意见书全文》详见2012年4月21日的"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  软控股份有限公司董事会

  2012年4月20日