证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年4月20日上午10点

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

  6、现场会议主持人：董事长乔雨先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的公司股东及股东代理人2人，代表股份80,698,846股，占公司股份总额的31.28%；其中有表决权股东及股东代理人2人，代表股份80,698,846股，占公司股份总额的31.28%。

  公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案表决情况

  经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务报告》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

  关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。

  该议案的表决结果为：赞成票7,443,320股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：赞成票80,698,846股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2012年4月20日