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南京科远自动化集团股份有限公司 |
证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１２－０１０
南京科远自动化集团股份有限公司
２０１１年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
１、公司于２０１２年３月２８日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；
２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
１、召开时间：２０１２年４月２０日上午９：３０
２、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票表决方式
５、主持人：董事长刘国耀
６、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计７名，代表公司有表决权的股份４３６６．７０万股，占公司股份总数的６４．２１６％。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《科远股份２０１１年度董事会工作报告》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（二）审议通过了《科远股份２０１１年度监事会工作报告》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（三）审议通过了《科远股份２０１１年年度报告及摘要》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（四）审议通过了《科远股份２０１１年度财务决算报告》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（五）审议通过了《科远股份２０１１年度分配预案》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（六）审议通过了《科远股份２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（七）审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（八）审议通过了《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》。
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
（九）审议通过了《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：４３６６．７０万股同意、０股反对、０股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事代表吴应宇先生宣读了独立董事述职报告，对２０１１年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事２０１１年度述职报告》全文于２０１２年３月２８日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上。
六、 律师见证情况
本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰律师、周浩律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
七、 备查文件
１、南京科远自动化集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；
２、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》 ［苏永证字（２０１２）第０３９号］。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
２０１２年４月２１日
证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１２－０１２
南京科远自动化集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年４月２０日上午在公司一号会议室召开。会议通知于２０１２年４月１７日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事７人，实际到会董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：
一、以７票同意，审议通过了《科远股份２０１２年第一季度季度报告》；
二、以７票同意，审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；
同意公司在徽商银行南京河西支行设立募集资金银行专户，用于专项管理新增超募资金投资项目“装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目”；同时授权董事长刘国耀先生签订《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
２０１２年４月２１日
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