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晋西车轴股份有限公司 |
证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－００７
晋西车轴股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１２年４月２０日召开。公司于２０１２ 年４月１０ 日以书面方式向各位董事发出会议通知，本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为１１名，实为１１名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司《二〇一二年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。
二、审议通过关于鲁天喜先生辞去董事的议案。
表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。
本议案需提交下次股东大会审议。
三、审议通过关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案。
表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。
本议案需提交下次股东大会审议。
杜琢玉先生简历：男，４９岁，汉族，中共党员，在职硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任国营第５４０１厂财务处副处长、处长，５４０１厂副总会计师兼财务处长、５４０１厂副厂长、厂长，山西春雷铜材有限责任公司董事长、总经理，山西春雷铜材有限责任公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日
证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－００８
晋西车轴股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１２ 年４ 月２０ 日上午９时在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事２ 名，实到２ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席姚钟先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议，会议审议并通过：《公司二〇一二年第一季度报告》全文及正文。
监事会通过对《公司二〇一二年第一季度报告》全文及正文审核后认为：
１）第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
３）公司在编制第一季度报告的过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成的２人，反对的０人，弃权的０人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一二年四月二十日
本版导读：
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