证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１２年 ４月 １９日以电话方式发出会议通知。

  ２、会议的时间、地点和方式：本次会议定于２０１２年４月２０日在公司五楼会议室以现场方式召开。

  ３、会议出席情况：本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

  ４、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

  ５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、二○一二年第一季度报告

  内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的季度报告全文。

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  ２、关于拟为公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司总额为３００，０００万元的银行贷款提供连带责任担保的议案

  沈阳石蜡化工有限公司系公司全资子公司，发展主业与公司战略

  目标一致，公司资产优良，具备偿债能力。公司将在担保事项实际发生时及时履行信息披露程序。

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  ３、关于拟为公司控股子公司沈阳金碧兰化工有限公司总额为８，０００万元的银行贷款提供连带责任担保的议案

  沈阳金碧兰化工有限公司资产优良，行业前景良好，具备偿债能力。因公司持有沈阳金碧兰化工有限公司６６％的股权，故在相应的贷款担保中仅承担６６％的连带责任担保。日本埃森工贸有限公司持有其３４％股权，在相应的贷款担保中仅承担３４％的连带责任担保。公司将在担保事项实际发生时及时履行信息披露程序。

  同意：９票；反对：０票；弃权：０票

  表决结果：通过

  沈阳化工股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十一日