证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０１５

华映科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于２０１２年０４月１３日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年０４月１９日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告》，详见公司２０１２－０１６号公告

二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜华映科技（集团）股份有限公司董事、监事及高级管理人员培训制度＞的议案》，并予以公告。

三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜华映科技（集团）股份有限公司新媒体登记监控制度＞的议案》，并予以公告。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年４月１９日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０１７

华映科技（集团）股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年０３月２９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，本次分红派息距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本７００，４９３，５０６股为基数， 向全体股东每１０股派５．２０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．６８００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０４月２６日，除权除息日为：２０１２年０４月２７日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０４月２６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０４月２７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：福州市马尾区儒江西路６号１＃楼第三、四层

咨询联系人：陈伟、林锋

咨询电话：０５９１－８８０２２５９０

传真电话：０５９１－８８０２２０６１

六、备查文件：

公司２０１１年年度股东大会决议（２０１２－０１３号公告）＠ 特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日