证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１２－０１９

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 ２０１２年４月１５日以送达方式发出，并于２０１２年４月２０日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  通过表决，本次董事会通过如下决议：

  （一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度第一季度季度报告正文及全文》；

  《２０１２年度第一季度季度报告正文及全文》内容详见２０１２年４月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。

  《关于调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》内容详见２０１２年４月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日

  证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１２－０２０

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  关于调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２０日公司第二届董事会第十三次会和２０１２年１月５日公司２０１２年第一次临时股东大会议审议通了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划（修订稿）”）。

  一、本次调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格情况

  公司于２０１２年３月５日公司第二届董事会第十五次会议和２０１２年３月２６日公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，公司２０１１年度利润分配方案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１３４，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利为３．７０元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１３４，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１３４，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至２６８，０００，０００股。

  公司于２０１２年４月２０日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，依据股权激励计划（修订稿）中的“第八条 激励计划的调整方法和程序”、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和公司股东大会议对公司董事会全权办理股票期权激励相关事宜的授权，现对公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整如下：

  （一）公司股票期权激励计划股票期权数量的调整

  １、股票期权数量的调整方法

  资本公积金转增股份、派送股票红利或股票拆细

  Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）

  其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

  ２、根据上述调整方法结合公司２０１１年度分配方案，公司首期股票期权激励计划股票期权数量应调整为：

  调整后的股票期权数量＝９９６×（１＋１）＝１，９９２（万份）；

  调整后的股票期权所涉及的股票标的为１，９９２万股。

  （二）公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整

  若在行权前鸿路钢构有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

  １、 行权价格的调整方法

  资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  Ｐ＝Ｐ０／（１＋ｎ）

  其中：Ｐ０为调整前的行权价格；ｎ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Ｐ 为调整后的行权价格。

  派息

  Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

  其中：Ｐ０ 为调整前的行权价格；Ｖ 为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格，Ｐ不低于１元／股。

  ２、根据上述调整方法结合公司２０１１年度分配方案，公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格应调整为：

  派息后的行权价格＝３５．３１－０．３７＝３４．９４元；

  转增后的行权价格＝３４．９４÷（１＋１）＝１７．４７元。

  即经本次调整后，公司股票期权数量为１，９９２万份，每股股票期权的行权价格为１７．４７元，激励对象享有的期权份数也将相应的调整。

  二、本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整对公司的影响

  本次对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  三、本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见

  安徽天禾律师事务所律师认为，公司调整本次股权激励计划股票期权数量及行权价格已获得必要的授权和批准，调整的方法及程序均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录１号》、《备忘录２号》、《备忘录３号》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次股权激励计划股票期权数量及行权价格调整事宜尚需依法履行信息披露义务。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司调整首期股权激励计划股票期权数量及行权价格之法律意见书》详细内容见２０１２年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、备查文件

  １、公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、公司第二届董事会第十六次会议决议；

  ３、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；

  ４、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司调整首期股权激励计划股票期权数量及行权价格之法律意见书》；

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日