证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１６

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１２年４月１９日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和议案于２０１２年４月１６日以电子邮件方式送达。会议应出席董事１２人，出席会议的董事１１人，其中：独立董事袁桐、董事袁维钢、潘橙以电话会议系统参加了会议；董事高建柏因工作原因未能出席本次会议，委托董事宋扬代为出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于２０１２年第一季度报告的议案》

  经审核，董事会认为公司２０１２年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司２０１２年第一季度报告》全文登载巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；正文于２０１２年４月２１日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的议案》

  从必要性和可行性等方面综合评估后，同意公司利用自筹资金６，５３３万元人民币，投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目。该项目采用水胶贴合工艺，建成达产后，设计产能１００万块／月电容式触摸屏模组（以４英寸计）。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项目投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  《公司关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的公告》（公告编号：２０１２－０１８）于２０１２年４月２１日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的议案》

  从必要性和可行性等方面综合评估后，同意公司利用自筹资金９，４９９万元人民币，投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目。该项目利用公司电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）生产线等已有生产资源建设一体化电容式触摸屏批量试验线，并新增购置部分生产设备，建成达产后，设计产能１００万块／月一体化电容式触摸屏（以４英寸计）。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项目投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  《公司关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的公告》（公告编号：２０１２－０１９）于２０１２年４月２１日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日

  证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１８

  深圳莱宝高科技股份有限公司关于投资建设

  电容式触摸屏模组产能扩充项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  １、为更好地把握市场机遇、提高规模化成本竞争优势和市场竞争力，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金６，５３３万元投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目，项目实施地点为位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路９号的公司光明工厂二期厂房（４号厂房），项目产品为电容式触摸屏模组（１５英寸以下），采用水胶贴合工艺技术，设计产能为月产１００万块电容式触摸屏模组（以４英寸计）。

  ２、上述项目投资经公司第四届董事会第十八次会议以１２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

  ３、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目背景及建设内容

  （一）、项目建设必要性

  １、项目具有良好市场前景

  据专业市场调研机构ＤｉｓｐｌａｙＢａｎｋ最新研究报告预估，２０１１年触控面板市场规模将达到１０４．２亿美元，比２０１０年增长７６％。２０１４年，触控面板市场规模将是２０１０年２．６倍，达到１５６．４亿美元，年增长率达４６％。目前触控面板市场以智能手机、平板电脑为成长催化剂，其中，中小尺寸的触控面板产值占８９％。从触控技术发展趋势上看，电容式触控面板技术所占比重在２０１０年仅３６％，预计２０１１年将大幅提升至５４％、２０１４达到７３％。尤其是手机采用电容触控比重将从２０１０年４８％提升至２０１４年的８５％。随着以智能手机、平板电脑、超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）为代表的新兴消费电子产品市场需求快速增长，电容式触摸屏模组的市场空间较为广阔。因此，项目具有良好的市场前景。

  ２、积极应对行业竞争的需要

  基于上述良好市场发展前景，近年来，新进入厂商日益增多，导致触摸屏行业竞争环境和竞争格局发生了重要变化，公司的触摸屏产品及市场竞争力亦受到一定程度影响。主要体现在以下方面：

  （１）电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）产品市场稳定性下降的风险日益增加。公司电容式触摸屏客户集中度较高（大部分为台湾地区厂商），且已有主要客户业务向上游产业链延伸拓展，并不断扩充ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产能、提高自制比例，导致公司订单呈现一定幅度波动，上述厂商大多采取自下而上的产业链整合模式，ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产品的市场竞争力及稳定性下降的风险日益增加。因此，有必要通过投资建设模组产能扩充项目进一步利用现有部分ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产能，充分发挥公司现有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ技术、质量优势和供应保障的优势，适度纵向发展，更好、更深入地开发电容式触摸屏市场，努力降低公司运营的市场风险。

  （２）满足客户需求及开拓客户资源的需要。近年来，公司在开展触摸屏（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）业务过程中，与境内外知名品牌的智能手机、平板电脑等厂商建立起业务合作关系，其中不少客户、尤其是境内客户希望公司能够满足其对电容式触摸屏模组出货量日益增长的需求，且公司现有的电容式触摸屏模组产能规模难以完全满足客户需求；此外，通过本项目的实施，将为非公开发行股票募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目做好前期市场客户开发。

  （３）应对贴合工艺技术升级和产品性能不断提升的需要。与现有的ＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｌｅａｒ Ａｄｈｅｓｉｖｅ ，简称ＯＣＡ，透明光学胶）胶带贴合工艺相比，水胶（Ｌｉｑｕｉｄ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｌｅａｒ Ａｄｈｅｓｉｖｅ，简称ＬＯＣＡ，液态透明光学胶）贴合工艺具有生产成本低（用量少且可回收利用）、透光率高、可适应复杂曲面结构以及适合二次贴合等优点，其技术日益成熟，在中高档电容式触摸屏模组方面应用日益广泛。随着智能手机、平板电脑等消费类电子产品日益向轻、薄、时尚化方向发展，产品的外形结构日益多样化，公司有必要掌握水胶贴合工艺技术并批量生产采用此工艺的电容式触摸屏模组。

  为此，经充分论证，公司拟投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目，采用水胶贴合工艺，项目产品定位于中小尺寸电容式触摸屏模组（１５英寸以下），目标市场主要为中高档的智能手机、平板电脑、ＰＭＰ、ＧＰＳ导航仪、超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）等消费电子产品。

  （二）、项目建设可行性

  电容式触摸屏模组主要涉及到异形切割、ＦＰＣ邦定、贴合、脱泡、检验检测等工艺技术，其关键技术是异形切割技术和贴合技术，运营关键在于持续提升产品良品率。公司已组建了具有较强的设计、开发能力的技术团队，自主完整掌握相关的制作工艺技术。如前文所述，近年来，公司在开展触摸屏（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）业务的同时与境内外知名品牌的智能手机、平板电脑等厂商建立起业务合作关系，已具有一定的客户资源基础。从技术掌握程度、生产管理经验、资金筹措、客户资源等方面综合评估后，公司认为现已具备投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的条件。

  （三）、项目建设内容

  项目的建设内容主要包括生产场地的净化装修改造和电容式触摸屏模组生产设备及配套检验检测仪器的购置。项目达产后，设计产能１００万块／月电容式触摸屏模组（以４英寸计）。

  在充分考虑既有设备的基础上，且保证批量生产能力及产品质量的前提下，除关键生产设备国内没有供应商必须通过进口解决外，其他设备尽可能多采购国产化设备，以降低项目的投资成本。

  三、项目投资进度

  项目建设期为８个月，预计２０１２年１２月底建成。

  四、项目实施方式

  鉴于拟实施电容式触摸屏模组项目的必要性和紧迫性，且实施模组项目的全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的租赁场地空间已大部分使用完毕，光明工厂二期厂房（４号厂房）预计将于２０１２年８月底竣工，公司拟采用在已设立的公司光明工厂开展该项目，无需另外设立法人实体。

  五、项目总投资及资金来源

  项目计划总投资６，５３３万元人民币，资金来源拟全部通过公司自筹资金解决。

  六、经济效益测算

  经测算，按达产后年销售１，１００万块电容式触摸屏模组（以４英寸计）计算，预计达产年销售收入４４，１９４万元，达产年净利润４，３３４万元，静态投资回收期（所得税后）２．６５年（含建设期８个月）。

  七、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  １、项目投资的目的：如前面第二部分“项目建设必要性”章节所述，本项目投资的目的是为满足项目良好的市场前景和积极应对行业竞争的需要，通过投资建设模组产能扩充项目利用现有部分ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产能，努力降低公司运营的市场风险；此外，通过本项目的实施，将为非公开发行股票募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目做好前期市场客户开发。

  ２、存在的风险：经综合评估，项目风险主要是电容式触摸屏模组价格下降、以及未来新进入厂商导致行业竞争加剧的风险。尽管上述经济效益测算已考虑降价因素，但市场竞争加剧、消费类电子产品价格波动，可能会对项目预计收益产生不确定性的影响。此外，该项目实施需要较多人力资源（约６５０人左右），将会导致公司员工人数增加，进而对公司的组织生产管理水平提出更高的要求，若不能良好管理，将对项目成功实施产生一定的影响。

  ３、对公司的影响：经测算，项目成功实施后，公司营业收入将会呈现一定幅度增加，但因其销售毛利率水平相对较低，进而导致公司整体毛利率水平有一定幅度降低；如本项目产品选用自制的ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ作为关键材料，将相应减少公司原有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产品销售收入和利润、并转移至模组产品。尽管其经济效益与公司现有业务的盈利能力存在一定差距，但有利于从一定程度上利用现有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产能和独立开拓整机客户资源，进而为一体化电容式触摸屏项目的前期市场开发奠定基础。此外，本项目采用更为先进的水胶贴合工艺技术，将有利于进一步强化公司电容式触摸屏模组产品的核心技术竞争力。

  八、备查文件

  《公司第四届董事会第十八次会议决议》

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日

  证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０１９

  深圳莱宝高科技股份有限公司关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  １、为抢占一体化电容式触摸屏的技术和市场的有利时机、稳妥推进非公开发行股票募集资金项目的建设，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用已有的电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）等部分生产资源，以自筹资金９，４９９万元投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目，项目实施地点为位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路９号的公司光明工厂二期厂房（４号厂房），项目产品为一体化电容式触摸屏（１５英寸以下），设计产能为月产１００万块一体化电容式触摸屏（以４英寸计）。

  ２、上述项目投资经公司第四届董事会第十八次会议以１２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

  ３、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目背景及建设内容

  （一）、项目建设必要性

  １、项目具有良好市场前景

  根据专业市场调研机构ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ于２０１１年７月１３日发布的最新研究报告《ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ ２０１１ Ｔｏｕｃｈ Ｐａｎｅｌ Ｍａｒｋｅｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ》，２０１１年全球触摸屏行业产值将达１３４亿美元，２０１７年产值有望达到２３９亿美元；２０１１年电容式触摸屏的产值将占触摸屏全行业产值的７０％、出货量将同比增长１００％以上；２０１１年手机触摸屏出货量将达８．６８亿片，同比增长６８％；平板电脑方面，２０１０年触摸屏出货量为２６００万片，２０１１年将超过７２００万片， ２０１２年预计将超过１亿片。未来几年，笔记本电脑、一体化计算机、车用显示器等产品的触摸屏使用率也将快速提升。综合而言，随着以智能手机、平板电脑、超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）为代表的新兴消费电子产品市场需求快速增长，更轻、更薄、透光性更好、成本更低的一体化电容式触摸屏的市场空间较为广阔。因此，项目具有良好的市场前景。

  ２、抢占技术和市场有利时机的需要

  截至目前，公司已获得有关一体化电容式触摸屏技术的３０多项专利授权，并制作出一体化电容式触摸屏多种技术规格的样品，产品尺寸涵盖３英寸至１４．１英寸范围内的多种规格，已向数家国内外知名厂商送样认证，送样产品的技术性能指标符合用户要求，尤其需要说明的是，公司与Ｉｎｔｅｌ公司合作开发的全球首款带有１０点触摸控制功能的超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）于２０１２年４月１１日在Ｉｎｔｅｌ信息技术峰会（ＩＤＦ ２０１２）上正式发布，包括Ｉｎｔｅｌ在内的数家认证客户有望于２０１２年四季度起逐步向市场推广采用更为轻薄的具有多点触控功能的一体化电容式触摸屏的智能手机、平板电脑、超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）等新产品，并对我公司的一体化电容式触摸屏的量产时间和产能规模给予了高度关注和期待。

  为适应市场对一体化电容式触摸屏产品日益旺盛增长的需求，我公司有必要利用现有的电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）等有关生产设备资源，再加上新购置必要的生产设备，先行建设一体化电容式触摸屏的批量试验线，其主要目的是强化新产品的设计开发能力，优化一体化电容式触摸屏的批量生产工艺，缩短技术爬坡周期，顺利完成一体化电容式触摸屏新产品的市场导入，从而为后续在重庆莱宝产业园大规模实施一体化电容式触摸屏项目奠定良好的市场基础和技术基础，进一步强化公司在电容式触摸屏方面的核心技术竞争力，优化公司的产品结构，实现差异化竞争，为公司培育出新的利润增长点，促使公司长远可持续、稳健成长发展。

  为此，经充分论证，公司拟投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目，项目产品定位于中小尺寸一体化电容式触摸屏（１５英寸以下），目标市场主要为中高档的智能手机、平板电脑、ＰＭＰ、ＧＰＳ导航仪、超级本（Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ）等消费电子产品。

  （二）、项目建设可行性

  公司拥有一体化电容式触摸屏设计与制作工艺技术的独立自主的知识产权，截至目前，已拥有与一体化电容式触摸屏有关的３０多项专利授权；已完成多种技术方案和多个技术工艺的探讨和研发，自主开发出具有自主特色的一体化电容式触摸屏的制作工艺流程，并成功制作出样品，样品认证获得客户的良好认可。公司拥有雄厚的电容式触摸屏自主设计开发能力、稳定优质的生产设备资源、专业丰富的生产管理经验，已成为国际一流品牌的智能手机、平板电脑、ＰＭＰ等高端消费类电子产品的电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）重要供应商。通过利用已有的电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）等生产资源，再新增部分设备投资，可以较快的形成一体化电容式触摸屏的批量生产能力。从技术掌握程度、生产管理经验、资金筹措、客户资源等方面综合评估后，公司认为现已具备投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的时机和条件。

  （三）、项目建设内容

  项目的建设内容主要包括生产场地的净化装修改造和一体化电容式触摸屏生产设备及配套检验检测仪器的购置，同时利用已有的电容式触摸屏面板（ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ）等部分生产资源，。项目达产后，设计产能１００万块／月一体化电容式触摸屏模组（１５英寸以下，以４英寸计）。

  在充分考虑既有设备的基础上，且保证批量生产能力及产品质量的前提下，除关键生产设备仪器国内没有供应商必须通过进口解决外，其他设备尽可能多采购国产化设备，以降低项目的投资成本。

  三、项目投资进度

  项目建设期为８个月，预计２０１２年１２月底建成。

  四、项目实施方式

  鉴于拟实施一体化电容式触摸屏批量试验线项目的必要性和紧迫性，光明工厂二期厂房（４号厂房）预计将于２０１２年８月底竣工，公司拟采用在已设立的公司光明工厂开展该项目，无需另外设立法人实体。

  五、项目总投资及资金来源

  项目计划总投资９，４９９万元人民币，资金来源拟全部通过公司自筹资金解决。

  六、经济效益测算

  经测算，按达产后年销售１，１００万块一体化电容式触摸屏模组（以４英寸计）计算，扣除已有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ等生产设备产生的销售收入外，项目预计达产年新增销售收入３３，１２６万元，达产年新增净利润３，７８４万元，静态投资回收期（所得税后）３．６７年（含建设期８个月）。

  七、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  １、项目投资的目的：如前面第二部分“项目建设必要性”章节所述，随着以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子产品日益向轻、薄、时尚化方向发展，一体化电容式触摸屏的市场空间较为广阔；公司自主开发并掌握了一体化电容式触摸屏的设计及制作工艺技术，已开发数款多种规格的样品并获得数家客户认可，一体化电容式触摸屏的技术和市场先发的有利时机日益形成。

  为抢占有利时机，公司有必要先行建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目，利用现有的生产设备资源，有效降低投资成本和风险，重点强化新产品的设计开发能力和批量生产工艺优化能力，努力缩短技术爬坡周期，尽早、更好地完成新产品的市场导入，为后续大规模实施一体化电容式触摸屏项目奠定良好的市场基础和技术基础，进一步强化公司在电容式触摸屏方面的核心技术竞争力，实现差异化竞争。

  ２、存在的风险：经综合评估，项目的风险主要在于产品价格下降风险、技术风险以及未来新进入厂商加剧行业竞争的风险。尽管上述经济效益测算已考虑降价因素，但市场竞争加剧、消费类电子产品价格波动，可能会对项目预计收益产生不确定性的影响。鉴于一体化电容式触摸屏生产工艺较为复杂，具有较高的技术门槛，批量生产过程中，其工艺优化、稳定性和良品率提升速度仍存在一定的不确定性；若工艺水平不够稳定、良品率提升速度低于预期，将对项目预期收益产生一定影响。此外，该项目实施需要较多人力资源（约９００人左右），将会导致公司员工人数增加，进而对公司的组织生产管理水平提出更高的要求，若不能良好管理，将对项目成功实施产生一定的影响。

  ３、对公司的影响：经测算，项目成功实施后，公司营业收入将会呈现一定幅度增加，但因其销售毛利率水平相对较低，进而导致公司整体毛利率水平有一定幅度降低；本项目产品生产占用公司现有的ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ等生产设备资源，将相应减少公司原有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产品销售收入和利润。尽管其经济效益与公司现有业务的盈利能力存在一定差距，但有利于从一定程度上利用现有ＣＴＰ Ｓｅｎｓｏｒ产能和独立开拓整机客户资源，进而为一体化电容式触摸屏项目的前期市场开发奠定基础。此外，本项目成功实施后，将实现批量生产一体化电容式触摸屏，有利于进一步强化公司电容式触摸屏产品的核心技术竞争力和市场竞争力。

  八、备查文件

  《公司第四届董事会第十八次会议决议》

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日