证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１２－１４

  中原环保股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月９日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。

  ２、召开时间： ２０１２年４月１９日上午１１：００

  ３、会议地点：公司本部会议室

  ４、会议方式：现场方式

  ５、出席会议情况：会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中委托出席２人， 董事张舒先生因其他公务未能参会，委托董事周翠玲女士代行表决权；董事梁伟刚先生因其他公务未能参会，委托董事王建伟先生代行表决权。

  ６、主持人：董事长李建平先生

  ７、列席人员：监事李军池先生、杨永飞先生、王娟女士、王卫先生、田鹏先生；高级管理人员薛飞先生、丁青海先生、王东方先生。

  ８、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、通过《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  ２、通过《关于建设运营郑州新郑综合保税区第二污水处理厂项目》；

  赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１２－１５

  中原环保股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  本公司拟投资４０７５６万元人民币，建设运营郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）第二污水处理厂（一期）工程项目。

  ２、董事会审议投资议案的表决情况

  ２０１２年３月３１日，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）建设环保局在中国采购与招标网发布中标公示，本公司中标郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）第二污水处理厂（一期）工程ＢＯＴ特许经营项目。现公示期尚未结束，正式中标通知书尚未下达。

  ２０１２年４月１９日公司第六届董事会第十八次会议全票赞成，审议通过了《关于建设运营郑州新郑综合保税区第二污水处理厂项目的议案》。

  本投资事项已获得郑州市人民政府国有资产监督管理委员会的批准。无需经股东大会批准。

  此中标项目在收到正式中标通知书后生效。

  ３、本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  １、项目名称： 郑州新郑综合保税区第二污水处理厂（一期）工程

  ２、工程规模：日处理设计能力为１０万ｍ３／ｄ的污水处理厂一座，以及配套污水管网约３６．７１９公里。

  ３、投资总额：工程投资总额为４０７５６万元人民币，其中厂区投资３１１５３万元；管网建设投资９６０３万元。

  ４、出水水质：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ＧＢ１８９１８－２００２）一级Ａ标准。

  ５、合作方式：ＢＯＴ方式，特许经营期限２８年（不含建设期）。

  ６、中标价格：１．３８元人民币／吨。

  ７、建设进度：２０１４年１月完成调试、试运行。

  ８、对公司的影响：该项目属于公司两大主业之一，符合公司发展战略，有利于促进公司污水处理业务的发展。

  三、对外投资合同的主要内容

  该项目运营的相关特许经营协议尚未签署。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资的目的是为了促进公司污水处理业务的发展，实现公司资产规模和经营效益的持续增长。

  该项投资没有诸如市场、技术、环保、财务等因素引致的显著风险，以及项目管理和组织实施的重大风险等，

  该项目投入运行后，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

  五、其他

  此次对外投资公告披露后，本公司将对重大协议的签署和其他进展或变化情况，及时予以披露。

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日