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东方金钰股份有限公司公告（系列）

2012-04-21 来源：证券时报网作者：

证券代码：６０００８６证券简称：东方金钰公告编号：临２０１２－１３

东方金钰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年４月２０日上午１１点００分在公司会议室召开。本次会议已于４月１０日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。独立董事就公司聘任高级管理人员的议案和关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案发表独立意见。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

１、审议并通过关于选举公司董事长、副董事长的议案；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

经公司董事会选举赵兴龙先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期三年；赵宁先生为副董事长。

２、审议并通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任方莉女士为公司董事会秘书，刘雅清女士为公司证券事务代表。以上所聘人员试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。

３、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监，聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、高国旭、彭卓义为公司副总裁。

以上所聘高管试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。

４、审议并通过关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

薪酬结构：薪酬由“基薪”和“效益收入”两部分组成。其中基薪是所从事职务的基本报酬，风险收入是年度经营效益的即时体现，效益收入由薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况来确定。

（１）基薪按月发放，税后标准如下：

董事长６０万、总裁４８万、副董长４８万，常务副总裁４８万、财务总监４８万、董事会秘书３０万、副总裁３６万、总裁助理１２－３０万（三万一个级次一共七级）。

（２）效益收入

年终视公司效益实现情况，从公司实现的净利润中提取６％的金额，用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励，具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会，结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况来定。

（３）独立董事津贴（万／年）

独立董事津贴１０万元（税后）。

（４）董事津贴（万／年）

董事津贴５万元（税后）。

（５）监事津贴（万／年）

监事会主席津贴６万元（税后），监事津贴５万元（税后）。

设立特别顾问和独立审计委员会

特别顾问：３—７人，独立审计委员：３—５人。

顾问津贴：６万元，独立审计人员：６—１８万。

董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

５、审议并通过关于调整董事会各专门委员会人选的议案。

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

鉴于第七届董事会已经组成，现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：

现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：

投资决策委员会：周存会（主任委员）、赵兴龙、宋孝刚

财务审计委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、宋孝刚

提名委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、赵宁

薪酬与考核委员会：周存会（主任委员）、赵兴龙、赵宁

６、审议并通过公司２０１２年第一季度报告。

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

独立董事黄光松先生、周存会先生针对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：１、本次聘任的总裁、财务总监、副总裁、董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。２、本次高管人员的任免履行了法定程序。３、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

独立董事黄光松先生、周存会先生关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的独立意见：１、《关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案》制定的董事、监事和高级管理人员薪酬切合公司实际，符合相关法律法规和公司章程的规定。２、我们同意公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

二Ｏ一二年四月二十日

附：高管简历

赵兴龙：男，汉族，１９５５年１１月２８日出生，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，本公司董事长、总裁。

赵宁，男，汉族，１９８１年１月１７入出生，毕业于瑞士商学院，ＭＢＡ。现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长。

宋孝刚先生，男，汉族，１９５６年１２月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，１９８８年至今任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。

顾峰，男，汉族，１９７６年出生，法学学士，苏黎士大学ＭＢＡ。曾任职北京东方金钰珠宝有限公司销售部经理，副总经理。

杜莉娟，女，汉族，１９８０年６月出生，２００３年毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业，获得管理学学士学位及ＧＩＣ珠宝鉴定师资格。曾任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司业务部经理、总裁助理。

曹霞，女，汉族，１９７１年１２月出生，大学本科。曾任湖北湖北多佳股份有限公司资金计划部、财务部主管会计、审计部专员；东方金钰股份有限公司财务部长。

金向宝，男，１９７８年１１月出生，工商管理硕士，曾任长江文艺出版社编辑，湖北多佳股份有限公司策划部经理，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司策划部经理，华孚色纺股份有限公司文艺传讯部经理，２００９年至今任东方金钰股份有限公司总裁助理兼策划部经理。

杨媛媛，女，１９８６年８月出生，大专学历，２００９年任深圳市东方金钰珠宝有限公司董事长秘书，２０１１年任东方金钰股份有限公司总裁助理兼深圳市东方金钰珠宝实业有限公司副总经理。

高国旭，男，１９６５年８月出生，曾任解放军某部队战士，云南省工艺品进出口公司珠宝部经理，云南兴龙珠宝有限公司业务部经理、副总经理。

彭卓义，男，１９６８年１１月出生，硕士学历。曾任深圳市百泰珠宝首饰有限公司董事长助理，山东黄金营运中心总经理，深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总。

方莉，女，１９７８年９月出生，大学本科，曾任职于《上海证券报》华中总部，东方金钰股份有限公司证券事务代表。

刘雅清，女，１９８９年３月出生，大学本科，毕业于湖北工业大学财务管理专业。

证券代码：６０００８６证券简称：东方金钰公告编号：临２０１２－０１２

东方金钰股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决。

东方金钰股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年０４月２０日上午９点３０分在深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦３楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共５名，代表股份数１６６，７１０，１６４股，占公司有表决权股份总数４７．３２％。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

１、审议并通过公司２０１１年董事会工作报告；