证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１２

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开情况

１、 会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年４月９日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

２、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年４月１９日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

３、 会议出席情况：本次会议应出席董事７名，实际出席７名（其中黄明亚先生和宋银立先生以通讯方式出席和表决）；

４、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

５、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

１、 关于公司２０１２年一季度报告的议案

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过。

公司《２０１２年一季度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１２年一季度报告（正文）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

随着公司核电阀门订单交货量的增加及核电阀门扩大生产能力项目产能的逐步释放，公司对流动资金的需求逐步增加，为了降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户利息净收入）４，１００．６２万元永久补充流动资金。

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

３、 关于调整超募资金投资项目完成时间的议案

公司的全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司为落实项目建设用地花费了近一年时间，因此项目实施进度有所滞后。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间由２０１３年３月末延长至２０１４年３月末。

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整超募资金投资项目完成时间的公告》。

４、 关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会审议的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》在通过后需提交股东大会审议和通过，现定于２０１２年５月７日在位于江苏省启东市南阳镇的公司新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。会议通知的具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

１、第二届董事会第二十一次会议决议；

２、天衡会计师事务所出具的《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明的鉴证报告》“天衡专字（２０１２）００２０６号”；

３、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

４、华泰联合证券有限责任公司关于江苏神通阀门股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一二年四月二十一日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１３

江苏神通阀门股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

１、 会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年４月９日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

２、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年４月１９日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开；

３、 会议出席情况：本次会议应出席监事３名，实际出席３名；

４、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议；

５、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

１、关于公司２０１２年一季度报告的议案

公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司２０１２年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过。

２、关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司计划将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，公司使用节余募集资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，公司监事会同意公司将募投项目节余募集资金４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、关于调整超募资金投资项目完成时间的议案

公司调整超募资金投资项目完成时间符合江苏神通能源装备科技有限公司项目建设的实际情况，有利于项目建设的有序推进，符合全体股东的利益，审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，因此监事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至２０１４年３月末。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。该议案获得通过。

三、 备查文件

１、第二届监事会第十五次会议决议；

２、监事会关于２０１２年一季度报告正文及全文的审核意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

监事会

二○一二年四月二十一日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１４

江苏神通阀门股份有限公司

关于将募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于２０１２年４月１９日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票承诺的募投项目已建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，计划将节余募集资金（含募集资金专户利息净收入）４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金，公司现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可［２０１０］６６２号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２０１０年６月７日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值１．００ 元，发行价格为每股人民币２２．００ 元，共募集资金人民币５７２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３５，５０７，０００．００元后，实际募集资金净额为５３６，４９３，０００．００元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对江苏神通首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字［２０１０］０３９号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目——核电阀门扩大生产能力项目预计总投资２２９，４９０，０００．００元，其中使用募集资金１６９，３５０，０００．００元。公司首次公开发行股票募集资金净额为５３６，４９３，０００．００元，超募资金为３６７，１４３，０００．００元。

二、募投项目使用募集资金情况

截至２０１２年２月２９日，公司募投项目投资总额为１３８，８７１，３９３．３３元，占承诺投入金额８２．００％。募投项目已投入（付款）总额为１３２，３３４，１７６．３３元；未付款的质保金及余款６，５３７，２１７．００元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

三、募投项目使用募集资金节余情况

截至２０１２年２月２９日，公司募投项目专用账户节余总额为５１，１４４，６３９．２３元，扣除以自筹资金预先支付的募投项目款项及未支付的质保金和余款后，募投项目使用募集资金节余净额为４１，００６，２４５．９０元（含募集资金利息净收入）。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

注１：公司于２０１１年３月１５日召开的第二届董事会第九次会议和２０１１年４月１日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的３０，０００万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为３２，０００万元，流动资金１０，０００万元，其中铺底流动资金３，０００万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为３５，０００万元。该项目使用的超募资金由江苏神通能源装备科技有限公司设立募集资金专户单独进行管理。

注２：公司于２０１１年６月２１日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 公司使用６，７１４．３０万元超募资金永久性补充流动资金。

截至２０１２年２ 月２９ 日，公司募投项目募集资金存储专户余额为５１，１４４，６３９．２３元（不含公司使用超募资金３０，０００．００万元投资核电配套设备及环保设备生产基地项目资金节余），具体存放情况如下：

单位：人民币元

四、募集资金节余的原因

公司募投项目使用募集资金节余的原因包括：

１、公司募集资金净额为５３，６４９．３０万元，募投项目计划使用募集资金１６，９３５．００万元，超募资金为３６，７１４．３０万元，截止２０１２年２月２９日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为１０，５２７，６３９．２３元；

２、随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降，从而降低了采购成本；

３、在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。

五、节余募集资金永久补充流动资金计划

随着公司核电阀门订单交货量的增加及核电阀门扩大生产能力项目产能的逐步释放，公司对流动资金的需求逐步增加，为了降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户利息净收入）４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金，用于公司生产经营，按照现行一年期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约２６９万元。

六、公司声明与承诺

１、公司声明：公司首次公开发行股票承诺的募投项目已建设完成，且募集资金到账时间已超过一年，在最近十二个月内公司未进行过证券投资等高风险投资；

２、本次永久补充流动资金不影响公司超募资金投资项目的实施，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、履行的程序及核查意见

（一）、履行的程序

公司募投项目节余募集资金（含募集资金专户利息净收入）的金额为４１，００６，２４５．９０元，占公司募集资金净额５３６，４９３，０００．００元的７．６４％。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项在经公司董事会审议通过后，并经公司监事会、独立董事以及保荐机构发表明确同意的意见后，尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

（二）、有关核查意见

１、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，与会监事认真审议后认为：公司计划将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，公司使用节余募集资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，公司监事会同意公司将募投项目节余募集资金４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金。

２、独立董事意见

公司独立董事在审议《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》后认为：公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合全体股东的利益和公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，公司使用节余募集资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司超募资金投资项目的实施。因此，我们同意公司将募投项目节余募集资金４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金。

３、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）经核查后发表如下意见：

（１）经核查，江苏神通募集资金投资项目——核电阀门扩大生产能力项目出现资金节余的主要原因是：

①江苏神通募集资金净额为５３，６４９．３０万元，募投项目计划使用募集１６，９３５．００万元，超募资金为３６，７１４．３０万元，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为１０，５２７，６３９．２３元；

②随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格下降，从而降低了采购成本；

③在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。

（２）江苏神通将节余募集资金永久补充流动资金，已由江苏神通董事会、监事会审议通过，独立董事出具了独立意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

（３）本次江苏神通将节余募集资金永久补充流动资金尚需经公司股东大会审议通过方能实施。

综上，华泰联合证券认为江苏神通本次将节余募集资金永久补充流动资金是合法的、可行的。华泰联合证券同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

八、附件目录

１、第二届董事会第二十一次会议决议；

２、第二届监事会第十五次会议决议；

３、天衡会计师事务所出具的《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明的鉴证报告》“天衡专字（２０１２）００２０６号”；

４、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

５、华泰联合证券有限责任公司关于江苏神通阀门股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１５

江苏神通阀门股份有限公司

关于调整超募资金投资项目完成时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１９日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“能源装备公司”）实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”的项目建设用地取得时间较晚，影响了项目建设进度，经公司董事会慎重研究决定，将该项目的完成时间延长至２０１４年３月。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可［２０１０］６６２号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２０１０年６月７日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值１．００ 元，发行价格为每股人民币２２．００ 元，共募集资金人民币５７２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３５，５０７，０００．００元后，实际募集资金净额为５３６，４９３，０００．００元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对江苏神通首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字［２０１０］０３９号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目——核电阀门扩大生产能力项目预计总投资２２９，４９０，０００．００元，其中使用募集资金１６９，３５０，０００．００元。公司首次公开发行股票募集资金净额为５３６，４９３，０００．００元，超募资金为３６７，１４３，０００．００元。

二、募集资金使用计划

１、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）承诺的募集资金投资计划——核电阀门扩大生产能力项目计划总投资２２，９４９．００万元，其中使用募集资金１６，９３５．００万元；

２、公司于２０１１年３月１５日召开的第二届董事会第九次会议和２０１１年４月１日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的３０，０００万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“能源装备公司”），用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为３２，０００万元，流动资金１０，０００万元，其中铺底流动资金３，０００万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为３５，０００万元。该项目使用的超募资金由江苏神通能源装备科技有限公司设立募集资金专户单独进行管理；

３、公司于２０１１年６月２１日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 公司使用６，７１４．３０万元超募资金永久性补充流动资金。本次超募资金永久性补充流动资金后，公司所有募集资金均有使用计划。

三、募集资金投资项目投资进度情况

公司《招股说明书》承诺的募投项目——核电阀门扩大生产能力项目已按计划建成投产，募投项目实际投资总额为１３８，８７１，３９３．３３元，占承诺投资金额的８２．００％，项目建设使用募集资金专户节余情况已经天衡会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具了“天衡专字（２０１２）００２０６号”《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》。为了降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司计划将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金的节余金额（含募集资金专户利息净收入）４１，００６，２４５．９０元永久补充流动资金。

根据公司第二届董事会第九次会议的有关决议，公司决定将超募资金中的３０，０００万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。能源装备公司于２０１１年６月完成工商注册登记，且与交通银行股份有限公司南通启东支行、保荐结构签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了“募集资金专户”对募集资金进行专户管理。根据天衡会计师事务所出具的《江苏神通阀门股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》“天衡专字（２０１２）０００７９号”，截止２０１１年末，能源装备公司“核电配套设备及环保设备生产基地”项目累计投入金额２，０５５．８９万元，投资进度为６．８５％。

截止２０１２年３月末，能源装备公司“核电配套设备及环保设备生产基地”项目在２０１２年一季度共投入募集资金２，３２８．２７万元，该项目累计投入募集资金４，３８４．１６万元，投资进度为１４．６１％。

四、调整超募资金投资项目完成时间的情况说明

根据公司２０１１年３月１７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的能源装备公司《核电配套设备及环保设备生产基地项目可行性研究报告》，“核电配套设备及环保设备生产基地”项目建设周期为二年，投入计划为２０１１年４月起至２０１３年３月末止。

在公司确定超募资金投资计划后，启东市委市政府对项目建设给予了高度重视和大力支持，在启东市建设用地指标非常紧张的情况下，积极协调各级国土资源部门努力开展工作，经过近一年时间的紧张筹备，至２０１２年２月能源装备公司竞得了建设用地土地使用权（见公司《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》，编号为：２０１２－００４号），签订土地出让合同、办理土地使用权证书等手续于近期基本办理完毕。

能源装备公司为落实项目建设用地花费了近一年时间，因此项目实施进度有所滞后。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间由２０１３年３月末延长至２０１４年３月末。

五、调整超募资金投资项目完成时间存在的风险及对公司的影响

１、公司本次调整仅延长了超募资金投资项目的完成时间，没有改变项目的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性影响。上述拟调整的项目所面临的风险与公司已披露的相关公告所提示的风险相同；

２、本次调整超募资金投资项目的完成时间是基于谨慎投资的原则使用募集资金，符合公司实际情况，有利于保护公司和股东利益，符合公司长远发展的要求；

３、公司将在上述项目的后续实施过程中，加强管理、保证工程质量，加快项目实施进度，采取一切必要措施促进项目的实施，满足市场需求。

六、审议程序和有关核查意见

１、董事会审议

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，董事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间延长至２０１４年３月末。

２、监事会意见

监事会经审核后认为：公司调整超募资金投资项目完成时间符合能源装备公司项目建设的实际情况，有利于项目建设的有序推进，符合全体股东的利益，审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，监事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至２０１４年３月末。

３、独立董事意见

公司独立董事经认真审核后发表如下独立意见：

公司本次调整超募资金投资项目完成时间，符合公司超募投资项目的实际投资进度，有利于保证项目的建设质量，更加有效地使用好募集资金，符合全体股东的利益，审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至２０１４年３月末。

七、备查文件

１、第二届董事会第二十一次会议决议；

２、第二届监事会第十五次会议决议；

３、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１６

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１９日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、 召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会。

（二）本次会议经公司第二届董事会第二十一次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年５月７日上午９：００，会期半天。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月２日。截至２０１２年５月２日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已提交董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性；

（二）会议审议的议案

１）关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

（三）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；

指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；

上述议案的详细内容见２０１２年４月２１日刊登在上述信息披露媒体上的《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

３、路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在２０１２年５月４日下午４：３０前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年５月４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１３－８３３３５８９９

联系传真：０５１３－８３３３５９９８

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街８８号

邮政编码：２２６２３２

联系人：章其强、陈鸣迪

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１２）；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一二年四月二十一日

附件：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年５月７日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。