证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０１３

  合肥美菱股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件方式送达全体董事。

  ２、会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。

  ３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

  ４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、董事王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第一季度报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１２年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同时进行了合理的信用和风险评估，并结合对客户的实地调查情况，同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，２０１２年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为５，５１５，３２９．９６元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

  根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。２０１２年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费６，１７０，０６６．３６元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，并计入当期损益。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年一季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用１７，０１９，０３０元计入本期损益并确认为预计负债。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十一日

  证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０１４

  合肥美菱股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件方式送达全体监事。

  ２、会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。

  ３、本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。

  ４、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第一季度报告》

  表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

  ２、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１２年一季度末的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同时进行了合理的信用和风险评估，并结合对客户的实地调查情况，同意对其中有可观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，２０１２年一季度末母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为５，５１５，３２９．９６元。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

  根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及企业会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。２０１２年一季度对新增的办理了内部退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费６，１７０，０６６．３６元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，并计入当期损益。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年一季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用１７，０１９，０３０元计入本期损益并确认为预计负债。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十一日