证券时报多媒体数字报

  证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１２—０１１号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于２０１２年４月１６日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事７名，实际参加会议的董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  １、《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

  会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

  《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站，《公司２０１２年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  ２、《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》

  会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致同意对公司第六届董事会专门委员会进行如下调整：

  （１）原“战略决策委员会，委员：许雷、刘猛、徐永光、贺建亚、李延喜；委员会召集人：许雷”

  调整为：“战略及风险管理委员会，委员：刘猛、徐永光、贺建亚、李延喜、张萍；委员会召集人：刘猛”

  （２）原：“审计委员会委员：李延喜、贺建亚、马宁辉；委员会召集人：李延喜”

  调整为：“审计委员会委员：李延喜、贺建亚、张萍；委员会召集人：李延喜”

  （３）提名委员会委员不变。委员：徐永光、贺建亚、石渝平；委员会召集人：徐永光

  （４）原：“薪酬与考核委员会委员：贺建亚、徐永光、李延喜、许雷、刘猛；委员会召集人：贺建亚”

  调整为：“薪酬与考核委员会委员：贺建亚、徐永光、李延喜、刘猛、王兴全；委员会召集人：贺建亚”

  ３、《关于修订＜公司董事会专门委员会实施细则＞的议案》

  会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修订＜公司董事会专门委员会实施细则＞的议案》

  《公司董事会专门委员会实施细则》（２０１２年修订）同日刊登于上海证券交易所网站。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日

  证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１２－０１２号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于２０１２年４月１６日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯表决的方式举行。会议推举监事莫晓丹女士主持会议，应参加会议的监事３名，实际参加会议的监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会监事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  １、《关于选举公司监事会主席的议案》（简历见附件一）

  会议以３票同意，０票反对，０票弃权，选举莫晓丹女士担任公司第六届监事会主席。

  ２、《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

  公司监事会根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司２０１２年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

  公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２１日

  附件一：

  莫晓丹简历

  莫晓丹，女，１９７１年８月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，硕士。

  曾任昆明翠湖宾馆财务部主办会计、云南亚太会计师事务所项目经理、云南省旅游投资有限公司财务管理部经理、云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理；现任云南省城市建设投资有限公司财务管理部经理。