证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２６

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

暨召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于２０１２年４月１６日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、公司２０１２年第一季度报告

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于调整公司独立董事津贴的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

随着公司规模的扩大，经营业务量的增加，公司独立董事工作量随之增加，为进一步激励独立董事勤勉尽责，结合公司实际，经董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意将独立董事津贴调整为：每人每年１２万元（税后），自２０１２年度起开始执行。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、关于公司进行抵押借款议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司以子公司华瀛山西能源投资有限公司所属子公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司的采矿权为抵押，为公司在招商银行股份有限公司太原分行申请金额５０，０００万元、期限３年的借款，具体抵押借款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

四、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请金额４９，２５０万元的固定资产借款和银行综合授信提供相关担保，具体为：１、华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保；２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

五、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

六、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

（一）时 间：２０１２年５月６日（星期日）上午１０：００

（二）地 点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座２层

公司会议室

（三）会议方式：现场方式

（四）会议议案：

１、关于调整公司独立董事津贴的议案

２、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

３、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

（五）股权登记日：２０１２年４月２７日（星期五）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１２年４月２７日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１２年５月３日—４日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－６３２１１８３１ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年四月十九日

永泰能源股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０２７

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）。

●本次担保金额：

１、本次公司对华瀛山西提供担保金额合计４９，２５０万元，累计为其担保金额６１２，０００万元。

２、本次华瀛山西为公司提供担保金额合计５０，０００万元，累计为公司担保金额２７０，０００万元。

●公司目前对外担保累计金额９７１，６００万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为７０１，６００万元；子公司为公司提供担保金额累计２７０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第三十次会议决议，同意提供以下担保：

１、公司子公司华瀛山西拟申请办理金额共计４９，２５０万元的固定资产借款和银行综合授信，由公司为其提供相关担保，其中：（１）华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保。（２）华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。

２、公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保。

上述担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准，并需提请公司２０１２年第三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）永泰能源基本情况

公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：王金余，注册资金：８８，３７７．９８万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。

截止２０１２年３月末，公司资产总额２，１９５，２６５．９３万元，负债总额１，３２５，３１０．５６万元，净资产７８３，４８４．１１万元，资产负债率６０．３７％；２０１２年１－３月实现营业收入为９７，０２０．４０万元，净利润为１４，２１５．７４ 万元。

（二）华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：徐培忠，注册资本：２３７，５０１万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９７．４７％；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为２．５３％。

截止２０１２年３月末，华瀛山西资产总额１，４１７，９１２．４８万元，负债总额９２１，８６４．２２万元，净资产４０９，５７７．００万元，资产负债率６５．０２％；２０１２年１－３月实现营业收入为７３，４１４．５４万元，净利润为１４，２３１．２５万元。

三、担保的主要内容

（一）公司为华瀛山西担保主要内容

１、华瀛山西拟向招商银行股份有限公司太原分行申请金额共计４４，２５０万元的固定资产借款，期限３年，由公司为其提供连带责任担保，具体担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

２、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请金额５，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（此笔担保为到期续保）。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

（二）华瀛山西为公司担保主要内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度５０，０００万元的撮合类委托贷款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：永泰能源、华瀛山西上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额为２７０，０００万元；公司累计为华瀛山西提供担保金额为６１２，０００万元；公司累计对外担保金额为人民币９７１，６００万元（含本次公告担保金额９９，２００万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的１２４．０１％、总资产的４４．２６％，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第三十次会议决议；

２、永泰能源、华瀛山西财务报表；

３、永泰能源、华瀛山西营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日