证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临２０１２－１１号

  安徽新华传媒股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示

  本次会议没有否决或修改提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日在合肥华仑瑞雅大酒店四楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹杰先生委托公司副董事长刘建伟先生主持会议。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。公司董事、监事、高管人员以及见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共４名，所持股份６９６５２．５２７８万股，占公司总股本的７６．５４％。

  三、提案审议情况

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  同意６９６５２．５２７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  同意６９６５２．５２７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

  ３、《２０１１年度财务决算报告》

  同意６９６５２．５２７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

  ４、《２０１１年度利润分配方案》

  同意６９６５２．５２７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年年归属母公司所有者的净利润为３．９７亿元，减去提取法定盈余公积和任意盈余公积１．４２亿元及已分配的２０１０年的应付普通股股利０．９１亿元，加上年初未分配利润９．４２亿元，本期期末可供股东分配的利润合计为１１．０６亿元。

  为体现公司股东合理权益，同时兼顾企业发展需要。公司董事会建议拟以现金方式分配２０１１年股利。具体为：以公司２０１１年末总股本９１０，０００，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１．２０元（含税），共计分配现金股利 １０，９２０万元。本年度不进行资本公积转增股本。２０１１年度股利派发实施事宜另行公告。

  ５、《２０１１年度报告及摘要》

  同意６９６５２．５２７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

  ６、《关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案》

  关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司在该项议案表决时进行了回避，其他非关联股东以同意１０４０．４８万股，通过了该议案，同意票（股）数占出席会议有表决权非关联股东股份总数１００％。

  四、见证律师出具的法律意见书

  本次股东大会经安徽承义律师事务所李鹏峰、汪益平律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  １、公司董事签字确认的公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、公司２０１１年度股东大会会议记录；

  ３、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》；

  ４、公司２０１１年度股东大会会议资料。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日

  证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临２０１２－１２号

  安徽新华传媒股份有限公司第二届

  董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年４月１７日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以现场方式召开公司第二届董事会第九次（临时）会议的通知。并于２０１２年４月２０日召开本次会议。会议应到董事８人，实到董事８人（含张业信董事、任浩独立董事分别委托曹杰董事长、周亚娜独立董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：

  １、《公司２０１２年第一季度报告》；

  ２、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  为提升公司经营资金使用效率，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，公司拟使用闲置自有资金１５，０００万元人民币（占本公司截至２０１１年１２月３１日止年度编制合并之经审计净资产的４．００％）用于购买银行理财产品，具体如下：

  交通银行“蕴通财富１２０１１号”人民币理财产品，认购金额１０，０００万元，理财产品期限为１８３天，年化收益率为５．２－５．６％。该产品主要投资于交银国信设立的交银国信·皖能铜陵电厂应收账款单一资金信托合同的信托受益权。

  民生银行“非凡资产管理增利”理财产品，认购金额５，０００万元，理财产品期限为１８３天，年化收益率为５．２－５．６％。该产品主要投资于债券及货币市场工具、符合银监会规定的信托受益权、信托计划及其他资产。

  公司董事会拟授权本公司管理层签署与上述银行理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

  截止到本公告日，公司过去１２个月内用于委托理财的自有资金累计为１５５，３９２万元人民币，占本公司截至２０１１年１２月３１日止年度编制合并之经审计净资产的４１．４５％，不需要提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十一日