证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００５７５ 股票简称：芜湖港 编号：临２０１２－０２１

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年４月２０ 日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到监事５ 人，实到５ 人。会议由监事会主席江文革主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

  芜湖港储运股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及其正文

  根据《证券法》６８条规定，公司监事对董事会编制的２０１２年第一季度报告发表如下审核意见：

  １、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定行为。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２１日

  股票代码：６００５７５ 股票简称：芜湖港 编号：临２０１２－０２０

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１２年４月２０日在公司Ａ楼三会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、２０１２年第一季度报告全文及其正文

  详情见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  二、关于变更公司注册资本的议案

  经公司２０１１年９月２２日召开的２０１１年度第二次临时股东大会批准的公司非公开发行股份事宜，已于２０１２年３月２２日获得中国证券监督管理委员会核准，而且本次非公开发行股份１７０，８４２，８２４股，已经在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为１，２１７，６４７，９９４股。鉴此，公司董事会提议将公司注册资本变更为１，２１７，６４７，９９４元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订。

  根据公司２０１１年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会全权“根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票

  三、关于修订＜公司章程＞部分条款的议案

  经公司２０１１年９月２２日召开的２０１１年度第二次临时股东大会批准的公司非公开发行股份事宜，已于２０１２年３月２２日获得中国证券监督管理委员会核准，而且本次非公开发行股份１７０，８４２，８２４股，已经在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为１，２１７，６４７，９９４股，公司的注册资本也将变更为１，２１７，６４７，９９４元。

  鉴此，公司董事会提议对《公司章程》相关条款进行如下修订：

  一、第六条 第一款

  原章程为：“公司注册资本为人民币１，０４６，８０５，１７０元。”

  现修订为：“公司注册资本为人民币１，２１７，６４７，９９４元。”

  二、第十九条

  原章程为：“公司股份总数为１，０４６，８０５，１７０股，均为普通股。”

  现修订为：“公司股份总数为１，２１７，６４７，９９４股，均为普通股。”

  根据公司２０１１年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会全权“根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２１日