证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  １．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ２．本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日上午９：００在北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共２名，共代表股份７９，９９０，７７０股，占公司总股本的６２．３０％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  独立董事王培荣先生、曾嵘先生、张志学先生分别在本次大会上作了２０１１年度述职报告。

  《２０１１年度董事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》“第九节 董事会报告”；《２０１１年年度报告》全文及《２０１１年度独立董事述职报告》已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  《２０１１年度监事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》“第十节 监事会报告”；《２０１１年年度报告》全文已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （四）审议通过《２０１１年度财务报告及审计报告》

  《２０１１年度财务报告及审计报告》已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （五）审议通过《审议２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （六）审议通过《２０１２年度财务预算报告》

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （七）审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

  《２０１１年年度报告》摘要已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。《２０１１年年度报告》全文已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （八）审议通过《关于２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  《关于２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  （九）审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

  表决结果：同意７９，９９０，７７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市凯文律师事务所史旭律师、段屹峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２、北京市凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日