证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共１０人，所持有表决权股份数３，２５１，７８４，７３７股，占公司有表决权股份总数３，８７５，７５２，４５７股的８３．９０％。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事９人，出席７人，董事黄一新先生、独立董事陈传明先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，监事张六喜先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、载有公司与会董事签字的本次年度股东大会决议；

２、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司２０１１年年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日