证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年04月20日上午9点

  2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

  3、召开方式：现场记名表决

  4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长周国建先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况：

  公司总股份数为17355万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共19名，代表股数为 8470.7975万股，占公司总股本的48.81%。

  2、其他到会情况：

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  6、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  7、审议通过了《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  8、审议通过了《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  9、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  表决结果：同意8470.7975万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  涉及工商登记相关事宜授权董事会负责办理。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2012年04月20日