证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  一、会议召开及出席情况

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日上午九时三十分在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份173,845,880股，占公司股份总数的72.98%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所现场见证。本次会议由董事长茅惠新先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》； 表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》； 表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年年度报告及其摘要》； 表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》；

  表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 表决结果： 同意173,845,880股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事朱民儒先生、许宏印先生向大会提交并宣读了2011年度述职报告，陈有西先生因公出差，已提前向大会提交了2011年度述职报告。《独立董事2011年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2012年4月20日