证券时报多媒体数字报

  股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０１２

  步步高商业连锁股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１２年４月１４日以电子邮件的方式送达，会议于２０１２年４月１９日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《步步高商业连锁股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案。

  《步步高商业连锁股份有限公司第一季度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司的关联交易议案》。

  关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决，《步步高商业连锁股份有限公司关联交易公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日

  股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０１３

  步步高商业连锁股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  １、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年１２月２８日与湘潭莲城置业有限公司（简称莲城置业）签订《房屋租赁协议》，该合同约定：公司租用莲城置业位于湘潭市莲城商业步行街项目临建设南路的Ｃ２栋一、二层共计１０，０２９．６９平方米的房产（一层约４２３２．９３ Ｍ２，二层约５７９６．７６ Ｍ２）与配套场地及附属用房、配套设备设施。租金、物业管理费、设备设施维护费及房屋维修费每年为３４２．３０２９万元，租赁期限内租赁费用每三年递增３％，租赁期限自２００８年１月１８日至２０２８年１月１７日。２００８年４月，莲城置业将该处房产转让给步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”），原租赁合同条款由步步高投资集团承接。２００８年－２０１１年公司支付租金、房屋维修费及物业管理费合计分别为２５６．７３万元、３４２．３０万元、３４２．３０万元、３５２．０９万元。预计２０１２年－２０１４年公司需支付租金、房屋维修费及物业管理费合计分别３５２．５７万元、３５２．５７万元、３６２．６５万元。

  ２、根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订版）》有关规定，公司董事会决定重新审核该关联交易事项。

  ３、该事项重新审核已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事王填、张海霞、刘亚萍均回避了对该事项的表决。该事项不需提交股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、关联方介绍

  步步高投资集团

  成立时间：２００３年２月２０日

  注册资本：１１，７６７万元

  法定代表人：张海霞

  注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼２楼东头

  经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

  截至２０１１年１２月３１日，步步高投资集团的总资产为６５６，６０４．８２万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为９６，４６１．５５万元，营业收入８４４，０６７．４４万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为１２，９６１．８７万元（财务数据已经审计）。

  ２、关联关系

  步步高投资集团：为公司控股股东，现持有本公司１５０，５０４，１５６股股份，占本公司股份总数的５５．６７％。

  ３、履约能力分析

  公司和步步高投资集团的财务状况良好，且该关联交易符合交易各方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

  三、关联交易对公司的影响

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订版）》有关规定，公司董事会决定重新审核该笔关联交易。公司董事会认为，该笔关联交易没有损害上市公司的利益，有利于公司的发展，符合广大股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

  四、独立董事的意见

  本公司独立董事王善平、任天飞、王敬对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事王善平、任天飞、王敬发表独立意见如下：公司与步步高投资集团股份有限公司发生的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，没有损害广大股东的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事一致同意该关联交易事项。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第十三会议决议；

  ２、公司独立董事关于公司与步步高投资集团股份有限公司关联交易的独立意见。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日