证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年４月２０日１５：００在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１２年４月９日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事８名，实到董事８名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  同意聘任蒋小强先生为公司副总经理。

  蒋小强先生简历：

  蒋小强先生，１９７３年２月出生，高级工程师、博士。１９９８年１月至２０１２年２月，历任长飞光纤光缆有限公司工艺工程师、主任工程师、经理助理、光纤部经理、光纤事业部副总经理、总经理助理。

  蒋小强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》。

  公司《２０１２年第一季度季度报告正文》及《２０１２年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《２０１２年第一季度季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十日