证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海新黄浦置业股份有限公司于2012年4月20日在上海新光影艺苑召开了二○一一年度股东大会。

  出席会议的股东及股东授权委托代表共计49人次，共持有代表公司146,614,724股有表决权股份，占公司股份总数的26.1269%。

  大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

  1、 公司2011年度董事会工作报告；

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,605,797股，占99.9939％；反对：8,426股，占0.0057％；弃权：501股，占0.0004％。

  2、 公司2011年度监事会工作报告；

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,605,797股，占99.9939％；反对：8,426股，占0.0057％；弃权：501股，占0.0004％。

  3、 公司2011年度财务决算报告；

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,605,797股，占99.9939％；反对：7,416股，占0.0051％；弃权：1,511股，占0.0010％。

  4、 公司2011年度利润分配方案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润 236,531,776.13元，提取10%法定盈余公积金 20,562,942.76元，提取一般风险准备金208,046.05元，扣除当年实际支付普通股股利95,397,877.96元，加上年初未分配利润 989,495,579.88元，实际可供股东分配利润为 1,109,858,489.24元。经董事会审议决定：根据公司房地产项目开发及经营活动的需要，2011年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,595,427 股，占99.9868 ％；反对：18,223股，占0.0124 ％；弃权：1,074股，占0.0008％。

  5、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬及续聘2012年度审计机构的议案

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,601,927股，占99.9913％；反对：1,180股，占0.0008％；弃权：11,617股，占0.0079％。

  6、欣沁置业公司拟申请10亿元贷款用于经济适用房项目的议案

  参加表决的股数为：146,614,724股，意见如下：

  同意：146,596,727股，占99.9877％；反对：640股，占0.0004％；弃权：17,357股，占0.0119％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、肖浩律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日