证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０１１

北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日在巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，造成公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》中部分内容披露有误，现予以更正，除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。由此给各位投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

原通知表述为：

本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月７日（星期一）。

更正后内容如下：

本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月７日（星期一）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００９

北京盛通印刷股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会

通知的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１２年４月１９日，公司第二届董事会２０１２年第一次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１４日以现场投票的方式召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：３０时，会期半天。

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月７日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路１８号办公楼３层）

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

２、审议《关于补选股东代表监事候选人的议案》；

３、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

４、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

５、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

６、审议《关于修改公司章程的议案》；

７、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

９、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

１１、审议《２０１１年度利润分配预案》；

１２、审议《２０１１年度财务决算报告》；

１３、审议《２０１２年度财务预算报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第１、３、４、６、７、８、１１、１２、１３项议案已经公司董事会２０１２年第一次会议审议通过。第１、５、６、７、９、１１、１２、１３议案已经公司监事会２０１２年第一次会议审议通过。第６议案特别决议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１２年第一次会议决议的公告》（公告编号：２０１２００６ ）详见２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１２年５月０７日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 汪太森

地 址：北京经济技术开发区经海三路１８号

联系电话：０１０－６７８７１６０９

传 真：０１０－６７８９２２７７

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：