证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日在南通市文峰饭店会议室召开。

（二） 出席会议的股东情况：

（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席７人，独立董事范健、胡世伟因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议还听取了２０１１年度独立董事述职报告。

以上议案具体内容详见公司于２０１２年４月１１日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌、韩仲林律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字的公司２０１１年度股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１２ 年４月２０日